Tudou Guarantee, Vinculado a Huione, Cierra Tras Reembolsar $130 Millones en USDT: Posible Golpe a Estafas Cripto
Bitrace reporta el viento en contra del servicio de garantía en Telegram, mientras analistas prevén una desaceleración en fraudes de phishing y “pig butchering”.
Tudou Guarantee, un servicio de garantía (escrow) basado en Telegram y vinculado al mercado ilícito del Grupo Huione, parece estar cerrando operaciones tras reembolsar más de 130 millones de dólares en USDT a sus comerciantes desde inicios de 2026, según datos de la firma de análisis blockchain Bitrace. Analistas señalan que este movimiento podría interrumpir un centro neurálgico para estafas criptográficas masivas, incluyendo el “pig butchering” o estafa de la matanza del cerdo.
El Viento en Contra de Tudou Guarantee y los Reembolsos Masivos
Los Hechos Reportados por Bitrace
De acuerdo con información proporcionada por Bitrace, basada en datos on-chain y capturas de pantalla, el aparente cierre se anunció en un canal de Telegram asociado al servicio un viernes anterior. Este anuncio fue seguido por una serie de reembolsos masivos de USDT a los comerciantes que utilizaban la plataforma.
La secuencia de reembolsos comenzó el 1 de enero de 2026, con una transacción inicial de 3.7 millones de dólares. La actividad alcanzó su punto máximo un domingo reciente, con un reembolso único de 18.1 millones de dólares. En total, el monto reembolsado asciende a más de 130 millones de dólares en la stablecoin de Tether.
Contexto Inmediato y Posibles Implicaciones
Tudou Guarantee, anteriormente conocido como Huione Guarantee, funcionaba como un servicio de garantía o depósito de garantía (escrow) para comerciantes que operaban en un mercado en línea ilícito. Su función era retener los fondos de las transacciones hasta que se completaran, supuestamente para generar confianza entre las partes.
Analistas citados en el reporte sugieren que el cierre de este servicio podría desacelerar significativamente las operaciones de estafa que dependían de esta plataforma para facilitar sus transacciones fraudulentas.
Tudou Guarantee y Huione: Un Centro Histórico para el Fraude Cripto
Los Hallazgos Previos de Elliptic (2024-2025)
La actividad de Tudou Guarantee como facilitador de fraude a gran escala ya había sido expuesta. En julio de 2024, la empresa de seguridad blockchain Elliptic publicó una investigación que identificaba a la entidad (entonces llamada Huione Guarantee) como un mercado multimillonario para estafadores.
Un reporte posterior de Elliptic, de enero de 2025, detallaba cifras escalofriantes: la plataforma había facilitado al menos 24 mil millones de dólares en transacciones y había visto pasar 89 mil millones de dólares en criptoactivos a través de billeteras vinculadas a actividades ilícitas. Como resultado de su investigación, Elliptic identificó miles de direcciones de billeteras para ayudar a los usuarios a evitarlas.
La Expansión Cripto del Grupo Huione
Tudou Guarantee estaba vinculado al Huione Group, un conglomerado financiero con sede en Camboya. El grupo ofrecía una suite de servicios que incluía Huione Pay, Huione Crypto y el propio servicio de garantía.
En septiembre de 2024, el grupo anunció ambiciosos planes de expansión tecnológica, que incluían el lanzamiento de su propia blockchain, un exchange de criptomonedas, una aplicación de mensajería y una stablecoin nativa.
El Impacto en el Ecosistema de Estafas: Phishing y “Pig Butchering”
Los Tipos de Fraude Ofrecidos como Servicio
Según las investigaciones de Elliptic, en el mercado operado por Huione/Tudou Guarantee, cientos de vendedores ofrecían “servicios de estafa” listos para usar. Dos de las modalidades más prominentes eran el phishing (suplantación de identidad para robar credenciales) y el “pig butchering” o estafa de la matanza del cerdo.
Esta última es una estafa romántica de inversión a largo plazo, donde el estafador cultiva una relación en línea con la víctima (“engorda al cerdo”) para luego convencerla de invertir grandes sumas en una plataforma fraudulenta, antes de desaparecer con el dinero (“la matanza”).
La Magnitud del Problema del Phishing
El phishing se mantiene como una de las mayores amenazas en el ecosistema cripto. De acuerdo con datos de la firma de seguridad CertiK, en 2025 esta modalidad fue la segunda causa principal de pérdidas, con 722 millones de dólares sustraídos en 248 incidentes reportados.
Un ejemplo concreto ocurrió en diciembre de 2025, cuando un inversionista perdió los ahorros de su fondo de retiro, invertidos en Bitcoin, tras ser víctima de una estafa romántica que utilizaba inteligencia artificial para generar perfiles y contenido falso, ilustrando el sofisticado y devastador modus operandi.
Conclusión: Un Capítulo que se Cierra, ¿Un Alivio Temporal?
El aparente cierre de Tudou Guarantee, marcado por reembolsos masivos que superan los 130 millones de dólares, representa la desaparición de un importante facilitador de actividades fraudulentas en el ecosistema criptográfico. Analistas anticipan que esta acción podría traer un impacto positivo a corto plazo, reduciendo la incidencia de estafas de phishing y “pig butchering” que operaban desde esa plataforma.
Sin embargo, la reflexión final queda abierta: la naturaleza de los actores ilícitos en el espacio cripto es altamente adaptable. Mientras un capítulo parece cerrarse, la comunidad y las autoridades permanecen alerta ante la posibilidad de que surjan nuevos puntos de operación en el perpetuo juego del gato y el ratón dentro de los mercados digitales.
