Corea del Sur desarticula red de remesas ilegales de $100 millones que usaba WeChat y criptomonedas
El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) ha remitido a tres sospechosos a la fiscalía en uno de los mayores casos de transferencias ilícitas con criptoactivos del país, mientras se preparan normativas más estrictas contra el lavado de dinero.
Las autoridades surcoreanas han desmantelado una operación de remesas clandestinas que movilizó alrededor de 150.000 millones de wones (aproximadamente 100 millones de dólares) en los últimos cuatro años, utilizando criptomonedas y aplicaciones de pago móvil chinas. El KCS ha remitido a tres individuos, incluido un ciudadano chino, a la fiscalía por presuntamente violar la Ley de Transacciones de Divisas.
Detalles de la operación ilegal
La red operaba mediante un mecanismo sofisticado que aprovechaba plataformas digitales y criptoactivos para evadir los controles cambiarios. Según la investigación, los fondos se recolectaban inicialmente a través de las populares aplicaciones de pago chinas WeChat Pay y Alipay.
Posteriormente, este dinero se convertía en criptomonedas a través de intercambios ubicados en el extranjero. Una vez convertidos, los activos digitales se transferían a carteras en Corea del Sur, donde se reconvertían a moneda fiduciaria local, completando así la transferencia ilegal de valor.
Mecanismo de evasión
Para disfrazar el origen y destino de los fondos, los operadores utilizaban coberturas legítimas, registrando las transacciones como pagos por servicios de cirugía cosmética o matrículas educativas en el extranjero. Esta operación, activa durante cuatro años, logró mover un monto total de 150.000 millones de wones.
Respuesta de las autoridades
Como resultado de la investigación, el KCS ha remitido a la fiscalía a tres sospechosos para su enjuiciamiento. Entre los imputados se encuentra un hombre de nacionalidad china en la treintena, identificado como una figura clave en la operación. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre la identidad de los acusados, citando reservas legales.
Contexto y magnitud del caso
Uno de los mayores casos recientes
Este caso se sitúa entre las mayores redes de remesas ilegales vinculadas a criptoactivos descubiertas en Corea del Sur en los últimos años, según un reporte de la agencia de noticias local Yonhap. La magnitud de la operación resuena con otros incidentes de gran escala en el país.
En diciembre, una mujer fue encarcelada por su participación en una operación que lavó aproximadamente 180 millones de dólares utilizando criptomonedas, estableciendo un precedente de actividades ilícitas sofisticadas y de alto volumen.
El desafío para los reguladores
El caso subraya la complejidad que enfrentan las autoridades financieras a nivel global. Como señaló en diciembre la plataforma de análisis financiero OneSafe, existen “desafíos que enfrentan los reguladores al intentar rastrear flujos ilícitos de criptoactivos”.
El modus operandi de esta red, que incluía el uso de chats de grupo encriptados para coordinar las transacciones fuera del radar de los sistemas bancarios tradicionales, demuestra la sofisticación y el carácter deliberadamente transfronterizo de estas operaciones.
Este enfoque complica significativamente las labores de supervisión y aplicación de la ley.
Panorama regulatorio en evolución
Fortaleciendo el marco AML
La investigación se produce en un momento en que Corea del Sur busca activamente fortalecer la supervisión de la actividad con criptoactivos para prevenir el lavado de dinero. Las autoridades están avanzando en una propuesta regulatoria significativa.
Según un reporte de Cointelegraph de noviembre de 2025, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur planea expandir las normas contra el lavado de dinero (AML). La medida clave consiste en aplicar la “Regla de Viaje” (Travel Rule) a transacciones de criptoactivos por un valor de 1 millón de wones o más (aproximadamente 680 dólares).
Esta regla, ya utilizada en el sistema bancario tradicional, obligaría a los intercambios de criptomonedas a recopilar y compartir información sobre los remitentes y beneficiarios de estas transferencias. El objetivo es evitar que las redes ilícitas fragmenten las transacciones en montos inferiores a este límite para evadir la detección, una táctica conocida como “structuring” o “smurfing”.
Próximos pasos legislativos
El cronograma oficial establece que las autoridades planean finalizar el nuevo marco regulatorio durante la primera mitad de 2026. El siguiente paso será la presentación de las enmiendas legislativas correspondientes a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación.
El caso de la red desarticulada, que movió fondos durante años explotando las lagunas en la supervisión, subraya la urgencia percibida por los reguladores surcoreanos para implementar estas medidas más estrictas y adaptadas a los riesgos del entorno digital.
