Servicio de Alguaciles de EE.UU. Investiga Presunto Robo de Más de $40 Millones en Criptomonedas Incautadas
El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos confirmó que investiga las denuncias de que el hijo de un contratista federal, encargado de salvaguardar activos digitales incautados, sustrajo más de $40 millones en criptomonedas. Las acusaciones, detalladas inicialmente por el investigador de blockchain ZachXBT, señalan a John Daghita, cuyo padre preside la empresa Command Services & Support, que obtuvo un contrato de custodia con los Alguaciles en 2024.
La Investigación Oficial y los Hechos Alegados
Un portavoz del Servicio de Alguaciles de EE.UU. confirmó a Cointelegraph que la agencia está al tanto de las denuncias y que “el asunto está bajo investigación”. La investigación se inició tras las revelaciones públicas de ZachXBT, quien publicó sus hallazgos en la red social X el viernes y el lunes.
El núcleo de la acusación, según el investigador, es que John Daghita habría accedido sin autorización a billeteras de criptomonedas que forman parte del programa de protección de activos del gobierno federal, sustrayendo fondos por un valor que supera los $40 millones.
El Rastreo de ZachXBT y las Evidencias en Cadena
Los hallazgos del investigador se basan en el análisis de transacciones públicas en la cadena de bloques. El viernes, ZachXBT reportó una billetera vinculada a John Daghita que contenía aproximadamente $23 millones, la cual, según su investigación, estaba conectada a activos incautados por el gobierno por un valor de hasta $90 millones entre 2024 y 2025.
El lunes, el investigador reveló una segunda billetera, que contenía 12,540 Ether (ETH), valorados en alrededor de $36 millones al momento del reporte, también vinculada al sospechoso. Una de las transacciones más reveladoras, según ZachXBT, fue un envío de 0.6767 ETH (equivalentes a unos $1,900) desde fondos presuntamente robados directamente a su propia billetera pública.
“John Daghita me envió 0,6767 ETH ($1.900) desde fondos robados al gobierno de los Estados Unidos”, declaró ZachXBT en X, añadiendo que redirigirá esos fondos a una dirección de incautación del gobierno.
En total, su investigación estima que aproximadamente $40 millones en criptomonedas, provenientes de direcciones asociadas a fondos gubernamentales confiscados, fueron recibidos en billeteras controladas por Daghita.
El Vínculo con el Contratista Federal CMDSS
La investigación adquiere una dimensión particular debido al vínculo familiar del principal sospechoso. John Daghita es hijo de Dean Daghita, quien preside la empresa Command Services & Support (CMDSS). Esta compañía obtuvo un contrato del Servicio de Alguaciles de EE.UU. en 2024 relacionado con la custodia de criptomonedas incautadas.
Este contexto plantea serias preguntas sobre los potenciales conflictos de interés y sobre la integridad de la cadena de custodia de los activos digitales incautados por las autoridades federales, destacando un punto crítico de riesgo operacional.
Reacciones y Contexto Más Amplio
Las denuncias han generado reacciones en altos niveles. Patrick Witt, director del Consejo de Cripto de la Casa Blanca, respondió a una publicación de ZachXBT en X con el mensaje “estoy en ello”, indicando que el caso ha llamado la atención de la administración.
El caso subraya los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el gobierno de EE.UU. en la gestión de su vasto portafolio de criptoactivos incautados. Según datos de BitcoinTreasuries.NET, el gobierno estadounidense posee aproximadamente 328,372 Bitcoin (BTC), valorados en cerca de $30 mil millones, obtenidos principalmente a través de incautaciones como la del hack a Bitfinex.
Este presunto incidente se produce en un momento de escrutinio global sobre la custodia de criptomonedas por parte de gobiernos, tras revelarse recientemente que Corea del Sur perdió aproximadamente $48 millones en Bitcoin incautado debido a un ataque de phishing interno. La investigación del Servicio de Alguaciles determinará la veracidad de las acusaciones y las posibles fallas en los protocolos de seguridad federal.
