DOJ Confisca Definitivamente Más de $400 Millones Vinculados a Helix, el Mezclador de Bitcoin de la Darknet
Una orden judicial final transfiere al gobierno de EE.UU. la propiedad de criptoactivos y bienes incautados al operador Larry Harmon, cerrando un caso emblemático de lavado de dinero en la era temprana de Bitcoin.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) finalizó la confiscación definitiva de más de $400 millones en criptomonedas y otros activos vinculados a Helix, un servicio de mezcla de Bitcoin operativo en la darknet entre 2014 y 2017. La orden judicial, emitida el 21 de enero de 2026, transfiere la propiedad legal de los bienes incautados al operador Larry Harmon al gobierno federal, poniendo fin a uno de los casos más significativos contra mezcladores de criptomonedas en los tribunales estadounidenses.
La Orden Judicial que Sella la Confiscación
La Corte del Distrito de Columbia emitió la orden que formaliza la transferencia de propiedad al gobierno de los Estados Unidos. Este acto legal, basado en la sentencia penal de noviembre de 2024 contra Harmon, aplica sobre una amplia gama de activos incautados.
Según el comunicado del DOJ, la confiscación incluye activos digitales (criptomonedas), bienes raíces y activos financieros, cuyo valor combinado supera los $400 millones. La orden otorga al gobierno federal el título legal claro sobre estos bienes, marcando el punto final en el proceso de confiscación civil y penal iniciado años atrás y ejecutando la orden de decomiso central de la sentencia de Harmon.
Helix: La Operación de Mezcla en la Darknet
Helix operó como un “mezclador” o “tumbler” de criptomonedas, un servicio diseñado específicamente para ofuscar el origen y el destino de los Bitcoins, rompiendo el rastro de la cadena de bloques. Funcionó entre 2014 y 2017.
Alcance y Función del Servicio
De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia, Helix procesó al menos 354,468 BTC durante su operación. En el momento de las transacciones, este volumen tenía un valor aproximado de $300 millones. El servicio estaba dirigido principalmente a usuarios de mercados de drogas en la darknet, facilitando el lavado de fondos obtenidos ilegalmente.
Integración y Otras Operaciones de Harmon
La escala de la operación se vio amplificada por una interfaz de programación de aplicaciones (API) desarrollada por Harmon. Esta API permitía a los mercados ilegales de la darknet integrar el servicio de mezcla de Helix directamente en sus sistemas de retiro, automatizando el lavado de dinero a gran escala.
Además de Helix, Larry Harmon operaba Grams, un motor de búsqueda que indexaba y permitía el acceso a diversos mercados y servicios en la darknet, apoyando así el ecosistema delictivo del que su mezclador era una pieza fundamental.
La Trayectoria Legal de Larry Harmon
El camino judicial de Harmon fue prolongado. Su arresto se produjo en febrero de 2020. Posteriormente, en agosto de 2021, se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero.
La sentencia llegó en noviembre de 2024, cuando un juez le impuso una pena de 3 años de prisión y ordenó la confiscación de activos por un valor superior a los $400 millones. Su sentencia fue reducida como resultado de su cooperación con las autoridades, la cual incluyó proporcionar testimonio en otro caso relevante: el del operador del mezclador Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
La orden judicial de enero de 2026 representa la etapa final y la ejecución concreta de esa orden de confiscación dictada en 2024.
Contexto e Implicaciones del Caso
El caso contra Helix y Larry Harmon está considerado como uno de los más significativos y tempranos contra un operador de un mezclador de Bitcoin en los tribunales de Estados Unidos. Subraya la capacidad de las agencias de aplicación de la ley para rastrear, investigar y confiscar activos vinculados a actividades ilícitas en la cadena de bloques, incluso años después de que cesen las operaciones.
Este proceso demuestra que las acciones de ejecución regulatoria importantes en el ámbito de las criptomonedas pueden tomar varios años en resolverse completamente, desde la investigación inicial hasta la confiscación final de activos. El caso se enmarca dentro de un escrutinio regulatorio más amplio sobre los servicios de mezcla de criptomonedas, vistos por las autoridades como herramientas potenciales para el lavado de capitales, tal como se ha visto en otros casos notorios como el de Tornado Cash.
