Aumento del 85% en uso de criptomonedas para tráfico humano en 2025, pero blockchain ofrece herramientas para combatirlo: Chainalysis
Las transacciones con criptomonedas dirigidas a redes sospechosas de tráfico humano experimentaron un alarmante aumento del 85% durante el año 2025, alcanzando un volumen de “cientos de millones de dólares”, según un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis. A pesar de esta tendencia negativa, el reporte subraya que la inherente transparencia de la tecnología blockchain ofrece a las autoridades herramientas sin precedentes para detectar, rastrear y desmantelar estas operaciones criminales, que tienen su base principal en el Sudeste Asiático.
Hallazgos Principales del Informe de Chainalysis
El dato central del informe es el incremento interanual del 85% en los flujos de criptoactivos hacia servicios vinculados al tráfico de personas durante 2025. La escala económica de estas actividades ilícitas es significativa, sumando cientos de millones de dólares en transacciones. La actividad identificada por Chainalysis se concentra geográficamente en redes con base predominante en la región del Sudeste Asiático.
Modalidades de Tráfico Facilitadas por Cripto
El análisis identifica varios tipos de actividades ilícitas que utilizan criptomonedas como método de pago. Entre ellas se encuentran servicios de escort internacionales operados a través de la aplicación Telegram, agentes de colocación laboral que secuestran y fuerzan a personas a trabajar en compuestos dedicados a estafas (scam compounds), redes de prostitución y vendedores de material de abuso sexual infantil.
Vínculos con Otras Actividades Ilícitas
Chainalysis destaca que estos servicios de tráfico humano están “estrechamente alineados” con otras operaciones criminales que han ganado popularidad. Específicamente, el informe señala vínculos con los mencionados compuestos de estafas, casinos en línea y redes de lavado de dinero de habla china.
Métodos de Pago y Preferencia por Stablecoins
Si bien los métodos de pago con criptomonedas varían entre los diferentes servicios ilícitos, el informe destaca un patrón claro en ciertas actividades. Los servicios de escort internacionales y las redes de prostitución operan casi exclusivamente utilizando stablecoins, según los datos analizados.
La Blockchain como Herramienta de Combate
La Ventaja de la Transparencia
Frente al aumento de la actividad criminal, Chainalysis argumenta que la naturaleza de la tecnología blockchain puede convertirse en una herramienta poderosa para su detección y disrupción. A diferencia de las transacciones en efectivo, las realizadas en blockchain dejan un rastro permanente y analizable.
“A diferencia de las transacciones en efectivo que no dejan rastro, la transparencia de la tecnología blockchain proporciona una visibilidad sin precedentes en estas operaciones, creando oportunidades únicas para la detección y la interrupción que serían imposibles con los métodos de pago tradicionales”, señala el informe.
Esta visibilidad permite el monitoreo de cumplimiento (compliance) y la identificación de puntos estratégicos en exchanges y mercados ilícitos.
Patrones Clave para el Monitoreo
El informe sugiere a los equipos de cumplimiento y fuerzas del orden una serie de indicadores para vigilar. Estos incluyen la detección de pagos grandes y regulares a servicios de colocación laboral sospechosos, la identificación de grupos de billeteras (wallet clusters) que muestren actividad en múltiples categorías de servicios ilícitos y el monitoreo de patrones regulares de conversión de stablecoins vinculados a estas redes.
Casos de Éxito y Efectividad
La utilidad de este enfoque analítico ya ha demostrado resultados concretos. Chainalysis cita como ejemplo el desmantelamiento, en 2025, de una plataforma de explotación sexual infantil por parte de las autoridades alemanas, una operación que fue asistida de manera crucial por el análisis de la blockchain.
Contexto y Perspectiva
La Dualidad de la Tecnología
El informe ilustra la dualidad inherente a las criptomonedas y la tecnología blockchain. Mientras los criminales las adoptan buscando cierta opacidad, el libro mayor público y permanente se convierte en su talón de Aquiles, proporcionando a investigadores y reguladores un nivel de trazabilidad financiera no disponible en sistemas tradicionales. Esta realidad refuerza la narrativa en torno a la importancia del cumplimiento normativo (compliance) dentro del ecosistema cripto.
Relación con Tendencias Criminales Más Amplias
Estos hallazgos se enmarcan en la evolución de la ciberdelincuencia y el uso de activos digitales. El tráfico humano financiado con cripto aparece como un componente más dentro de un ecosistema criminal interconectado, que también incluye estafas y lavado de dinero. Esta tendencia coincide con movimientos más amplios en el submundo criminal, como el alejamiento progresivo de los lavadores de dinero de los exchanges centralizados hacia métodos más complejos, buscando evadir los crecientes controles.
