Tailandia congela más de 10,000 cuentas de criptomonedas en ofensiva contra el lavado de dinero
Operadores de criptomonedas en Tailandia han inmovilizado más de 10,000 cuentas identificadas como posibles instrumentos para lavar activos ilícitos. Esta acción es el resultado directo de la implementación de protocolos de verificación de clientes (KYC) y monitoreo más rigurosos, en el marco de una iniciativa regulatoria ampliada para combatir el fraude financiero en el ecosistema digital.
Alcance de las congelaciones y nuevas medidas
La Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO), que representa a los exchanges y brokers de activos digitales con licencia en el país, confirmó la medida. La congelación se tomó tras aplicar procesos de supervisión más estrictos, que incluyen la ralentización de transferencias sospechosas y la exigencia de verificaciones KYC adicionales para transacciones de alto riesgo.
Este nuevo proceso más riguroso ha sido efectivo para identificar y congelar las cuentas en cuestión
Así lo declaró al diario Bangkok Post Att Thongyai Asavanund, CEO de KuCoin Tailandia y presidente de la TDO.
Un esfuerzo colaborativo en curso desde 2025
Las recientes congelaciones se enmarcan en un esfuerzo colaborativo iniciado en febrero de 2025. Un taller reunió entonces a la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC), la TDO, el Banco de Tailandia, la Oficina de Investigación de Ciberdelitos, la Oficina Central de Investigación, la Oficina Anti-Lavado de Dinero y la Asociación de Banqueros Tailandeses.
Como resultado, se desarrollaron directrices conjuntas para monitorear e investigar cuentas sospechosas. Jomkwan Kongsakul, subsecretaria general de la SEC, declaró en febrero de 2025 que, junto con la TDO, se emitieron medidas para abordar diferentes tipos de cuentas “mula” en un plazo expedito.
También se acordó expandir el intercambio de datos entre operadores de criptomonedas, bancos y agencias de la ley. Gracias a estos esfuerzos previos, en 2025 ya se habían congelado 47,692 cuentas de este tipo.
El marco más amplio: la campaña tailandesa contra el “dinero gris”
Las acciones en el sector cripto forman parte de una iniciativa nacional más amplia reportada en enero de 2026, dirigida a combatir el llamado “dinero gris”. El objetivo es cerrar las brechas para el lavado de dinero en múltiples sectores, incluidos los activos digitales y los mercados de oro físico.
Una medida regulatoria clave es la orden a la SEC de hacer cumplir estrictamente la “Travel Rule”. Esta normativa obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales a recopilar y transmitir información de identificación del remitente y del receptor en ciertas transacciones, especialmente en transferencias de wallet a wallet facilitadas por los exchanges.
Reacción y detalles pendientes
Hasta el momento, se desconoce el valor total de los fondos inmovilizados en las más de 10,000 cuentas congeladas recientemente. Cointelegraph contactó a la TDO para solicitar este dato, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación original de la noticia. Los reportes se centran en describir las acciones regulatorias y de la industria de manera factual.
