Fiscalía de EE.UU. Busca Decomisar $3.4 Millones en USDT Vinculados a Estafa de Inversión en Ethereum
La Oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts ha iniciado un proceso de decomiso civil para recuperar de forma permanente aproximadamente 3.44 millones de dólares en la stablecoin USDT. Los fondos, incautados en febrero y marzo de 2025, están vinculados a una presunta estafa de inversión en criptomonedas que, según las autoridades, engañó a víctimas en varios estados mediante mensajes de texto y aplicaciones de mensajería.
Los Detalles de la Acción Legal y la Estafa
La fiscalía presentó una acción de decomiso civil ante un tribunal federal, un procedimiento que busca la autorización judicial para transferir permanentemente los activos incautados al gobierno de Estados Unidos. El objetivo específico son los 3.44 millones de dólares en USDT que ya fueron secuestrados por las autoridades a principios de 2025.
El Modus Operandi del Fraude
Según el comunicado de la fiscalía, los estafadores iniciaban el contacto enviando mensajes por SMS, WhatsApp o Telegram que simulaban ser un error, dirigidos a una persona equivocada. Tras establecer comunicación, procedían a una fase de “cultivo de confianza” (building trust). Una vez ganada la confianza de la víctima, les ofrecían una falsa “oportunidad de inversión exclusiva” en Ethereum (ETH), que promocionaban como una inversión respaldada por oro físico. Las víctimas, convencidas, compraban ETH y lo transferían a carteras de criptomonedas designadas por los estafadores.
El Rastreo de los Fondos y el Origen de la Investigación
Los documentos judiciales detallan cómo los investigadores rastrearon el flujo de los fondos defraudados. El Ethereum recibido de las víctimas era enrutado a través de múltiples direcciones intermedias, posteriormente convertido a la stablecoin USDT y, finalmente, trasladado a carteras no custodiales (unhosted wallets) controladas por los presuntos estafadores. El uso de USDT, una criptomoneda diseñada para mantener una paridad estable con el dólar, habría permitido a los defraudadores preservar el valor de los activos robados sin la volatilidad típica de otras criptomonedas.
Inicio y Alcance de la Investigación
La investigación federal se inició a finales de 2024 tras las denuncias presentadas por al menos cuatro víctimas identificadas: dos residentes de Massachusetts, una en Utah y otra en Carolina del Sur. En un comunicado, los fiscales explicaron la naturaleza de este fraude:
“En este tipo de esquemas fraudulentos, los estafadores obtienen fondos de las víctimas utilizando tácticas manipuladoras… establecen un nivel de confianza con la víctima y luego la incitan a invertir en un esquema de inversión fraudulento”.
Contexto: Un Esfuerzo Creciente Contra el Fraude Cripto
Casos Recientes Similares en EE.UU.
Esta acción se enmarca en una serie de esfuerzos recientes de las autoridades federales estadounidenses contra fraudes que utilizan criptomonedas. En 2024, la misma fiscalía de Massachusetts logró el decomiso de 327,829 dólares en USDT vinculados a una “estafa romántica” (romance scam). Asimismo, en Carolina del Norte, las autoridades decomisaron más de 61 millones de dólares en USDT asociados a un vasto esquema de “pig-butchering” (matanza de cerdos), que utiliza plataformas de inversión falsas para defraudar a las víctimas.
La Cooperación del Sector Privado
La efectividad en el rastreo y congelación de estos activos digitales a menudo involucra la cooperación del sector privado. Tether, la empresa emisora de USDT, ha informado que, en los últimos tres años, ha congelado aproximadamente 4,200 millones de dólares en USDT asociados a actividades ilícitas o sospechosas, en respuesta a solicitudes de agencias de aplicación de la ley de todo el mundo. Esta colaboración refleja un creciente marco de trabajo entre los emisores de stablecoins y las autoridades para combatir el uso fraudulento de las criptomonedas.
