OFAC Sanciona a Facilitadores de Red de Fraude IT Norcoreana que Utiliza Criptomonedas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a seis individuos y dos entidades por su presunta participación en redes de fraude laboral de trabajadores de tecnología de la información (IT) vinculadas a Corea del Norte. Estas redes, que operan a nivel global, generan ingresos que financian el programa de armas del régimen, utilizando entre sus métodos el lavado de dinero a través de criptomonedas.

Detalles de las Sanciones y Entidades Involucradas

Acción Oficial del OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense anunció las sanciones con el objetivo declarado de interrumpir el flujo de ingresos que financia el programa de armas de Corea del Norte. Según el comunicado oficial, la red sancionada opera desde Corea del Norte y tiene una extensión geográfica que abarca Vietnam, Laos y España.

Individuos y Empresas Sancionadas

Entre las entidades designadas se encuentra la empresa norcoreana Amnokgang Technology Development Company, acusada por el OFAC de gestionar trabajadores de IT en el extranjero para el régimen. La acción también recae sobre Nguyen Quang Viet, CEO de la empresa vietnamita Quangvietdnbg International Services Company Limited, a quien se acusa específicamente de lavar aproximadamente 2.5 millones de dólares para la red a través de criptomonedas.

La lista de sancionados incluye además a otros cinco individuos: Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang y York Louis Celestino Herrera.

Consecuencias de las Sanciones

Como resultado de esta designación, todos los activos e intereses en propiedades de las personas y entidades sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados. Además, se prohíbe a las personas y empresas en Estados Unidos realizar cualquier tipo de transacción o negocio con ellos, bajo riesgo de enfrentar sanciones civiles y penales.

El Componente Cripto y la Evolución de la Amenaza

Direcciones de Criptomonedas Incluidas en las Sanciones

Como parte integral de la acción, el OFAC designó 21 direcciones de criptomonedas asociadas a la red fraudulenta. Estas direcciones están distribuidas en las blockchains de Ethereum y Tron. La firma de análisis blockchain Chainalysis señaló en un informe que “la designación de direcciones en múltiples redes de blockchain refleja el enfoque cada vez más multi-cadena de [Corea del Norte] para mover fondos”.

Análisis de la Sofisticación y el Riesgo

Chainalysis calificó estos esquemas de trabajadores IT norcoreanos como una “amenaza sofisticada y creciente“. Su método operativo consiste en el uso de identidades robadas y personajes fabricados para infiltrarse en empresas legítimas a nivel global, con un doble objetivo: generar ingresos mediante empleo fraudulento e introducir malware para extraer información sensible y propiedad intelectual.

La empresa de análisis recomendó a los negocios del sector cripto verificar a sus contrapartes con las listas del OFAC, mantenerse alerta a patrones que puedan indicar fraude laboral IT y monitorear cuidadosamente patrones de pago inusuales.

Contexto y Antecedentes del Fraude Laboral IT Norcoreano

Actividad Previa y Alcance Global

Los trabajadores fraudulentos con vínculos norcoreanos han estado “altamente activos”, según los informes. Aunque la industria blockchain y de criptomonedas es un objetivo frecuente, no es el único sector afectado. Un informe de Google de abril de 2025 ya había alertado sobre cómo la infraestructura de estos esquemas se ha extendido por todo el mundo.

El Financiamiento del Régimen como Motor

Estas acciones se enmarcan en el contexto de los persistentes esfuerzos de Corea del Norte por buscar fuentes de financiación externa para eludir las sanciones internacionales y financiar sus programas militares. Los esquemas de fraude IT se presentan como una fuente de ingresos en divisas extranjeras relativamente sofisticada y difícil de rastrear, una amenaza que se potencia cuando se combina con el uso de criptomonedas para el lavado de los fondos obtenidos ilegalmente.