Arturo TrenardSenadores Demócratas Anuncian Supervisión de Investigación del DOJ sobre Binance por Posibles Sanciones a Irán
Un trío de senadores demócratas de Estados Unidos se comprometió este jueves a supervisar una investigación reportada del Departamento de Justicia (DOJ) sobre si el exchange de criptomonedas Binance facilitó la evasión de sanciones a Irán. La medida surge tras un reporte periodístico y recuerda los antecedentes legales de la plataforma, que en 2023 pagó una multa récord por violaciones similares. Binance declara no estar al tanto de dicha investigación.
El Compromiso de Supervisión Legislativa
Los senadores Chris Van Hollen, Elizabeth Warren y Ruben Gallego emitieron una declaración conjunta comprometiéndose a realizar una supervisión legislativa sobre la investigación del DOJ. El objetivo declarado es asegurar que el Departamento de Justicia lleve a cabo una pesquisa seria y responsabilice a la empresa por cualquier irregularidad.
“Conduciremos una supervisión para asegurar que el Departamento de Justicia lleve a cabo una investigación seria sobre Binance y responsabilice a la empresa por cualquier irregularidad”, afirmaron los legisladores.
Este anuncio se produce aproximadamente un mes después de que el mismo grupo de senadores solicitara una investigación formal al Secretario del Tesoro y al Fiscal General sobre las operaciones de Binance.
Los Fundamentos de la Preocupación: El Reporte del WSJ
La reacción de los senadores se basa en un reporte del Wall Street Journal publicado el miércoles. El diario, citando a “personas familiarizadas con el asunto”, informó que el Departamento de Justicia está investigando el posible uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones internacionales.
En su declaración, los senadores expresaron “serias preocupaciones” basadas en ese reporte y vincularon la actividad denunciada a la financiación de grupos terroristas. “Binance tiene un historial establecido de anteponer las ganancias a la ley”, acusaron los demócratas, alegando que el exchange podría estar “ayudando a financiar grupos terroristas conectados con Irán”.
La Respuesta de Binance y el Conflicto con el WSJ
Frente a las acusaciones y al reporte periodístico, Binance ha adoptado una postura de negativa y ha reafirmado su disposición a cooperar con las autoridades.
Negativa y Cooperación Oficial
Un portavoz de Binance declaró a Cointelegraph que la empresa no tiene conocimiento de la investigación mencionada. “Para ser claros, no tenemos conocimiento de ninguna investigación”, afirmó el representante. Y añadió: “Como siempre, continuamos cooperando con reguladores y agencias de la ley para establecer los hechos. Sin embargo, no comentamos sobre los detalles de ninguna interacción con el DOJ”.
La Demanda por Difamación
La tensión entre Binance y el Wall Street Journal no es nueva. Justo un día antes del anuncio de los senadores, el exchange presentó una demanda por difamación contra el periódico. La demanda se relaciona con un reporte publicado por el WSJ en febrero de 2025, en el que se alegaba que Binance había despedido a empleados que señalaron transacciones por valor de 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a entidades sancionadas iraníes. Binance ha negado categóricamente esas acusaciones previas.
Antecedentes Ineludibles: El Pasado Legal de Binance
El llamado de los senadores a una supervisión estricta se entiende en el contexto de los graves problemas legales que la compañía enfrentó entre 2023 y 2025.
En noviembre de 2023, Binance se declaró culpable de violar leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y de sanciones. Como parte de un acuerdo con las autoridades, la empresa aceptó pagar una multa histórica de 4.300 millones de dólares y someterse a un estricto régimen de supervisión.
El caso también tuvo consecuencias personales para su fundador. Changpeng “CZ” Zhao, el ex director ejecutivo de Binance, fue condenado y sentenciado a cuatro meses de prisión en 2024 por su papel en las violaciones. Sin embargo, en un giro posterior, Zhao recibió un indulto del entonces presidente Donald Trump en octubre de 2025.
Este pasado es el que ahora da peso a las nuevas acusaciones y justifica, según los senadores demócratas, una supervisión legislativa activa sobre cualquier investigación en curso del Departamento de Justicia.