Advertencia de Chainalysis: Pagar a Irán en Criptomonedas Expone a Navieras a Graves Sanciones

Las empresas navieras que consideren utilizar criptomonedas para pagar posibles tasas de tránsito a Irán se enfrentan a un “riesgo significativo” de violar sanciones internacionales, según un análisis de la firma de blockchain Chainalysis. Una analista senior advierte que tales pagos podrían interpretarse como “apoyo material” al régimen iraní, sujeto a restricciones integrales de EE.UU., desafiando la percepción de opacidad de las transacciones digitales.

El Riesgo de Sanciones: Un Límite Claro para las Criptotransacciones

En una entrevista con Cointelegraph, Kaitlin Martin, analista senior de inteligencia de Chainalysis, estableció una advertencia clara para el sector marítimo internacional.

“Hacerlo [pagar en cripto] podría conllevar un riesgo significativo de violación de sanciones”

, afirmó Martin, refiriéndose a la posibilidad de que navieras paguen tasas a Irán.

Bajo el marco legal vigente, cualquier transacción financiera con el régimen iraní, incluido el pago por el paso a través de sus vías navegables, es una operación de alto riesgo. Martin explicó que estas acciones podrían ser interpretadas por las autoridades reguladoras, principalmente estadounidenses, como una forma de “apoyo material” a un gobierno sujeto a sanciones integrales.

El fundamento jurídico es sólido: Irán está sujeto a un amplio régimen de sanciones de Estados Unidos, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní está específicamente sancionado por múltiples jurisdicciones. Para las empresas, especialmente aquellas con exposición al sistema financiero estadounidense, realizar tales pagos podría resultar en severas multas y restricciones.

Contexto Geopolítico: La Amenaza de Tasas y la Respuesta de EE.UU.

La advertencia se produce en un contexto de reportes no confirmados que sugieren que Irán podría evaluar la imposición de tasas de tránsito a buques mercantes, exigibles en criptomonedas. Aunque la información no ha sido verificada, su circulación ha activado las alarmas en el sector de cumplimiento normativo.

Desde Washington, la postura ha sido de firme rechazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no aceptaría

“ningún intento de Teherán de imponer peajes al transporte marítimo en la vía fluvial vital”

, en una clara referencia al estratégico Estrecho de Ormuz.

El Uso de Cripto por Irán y sus Límites

Irán no es ajeno al uso de activos digitales para sortear restricciones. Según datos públicos citados por Martin, el país ya utiliza stablecoins –criptomonedas vinculadas al valor de divisas tradicionales– para facilitar el comercio de petróleo, armas y otros commodities.

Sin embargo, Martin desmitifica la noción de que las criptomonedas sean un instrumento infalible para la evasión.

“En muchos sentidos, las criptomonedas son en realidad más fáciles de rastrear que los métodos tradicionales de evasión de sanciones”

, señaló. La paradoja radica en que, si bien permiten transferencias fuera del sistema bancario tradicional, las transacciones en una blockchain dejan un registro permanente, transparente y público.

Este rastro digital permite a los investigadores seguir el flujo de fondos. El proceso suele culminar cuando los activos se convierten a moneda fiduciaria en puntos de intercambio identificables, momento en el que pueden ser congelados o incautados por las autoridades.

Panorama Más Amplio: Otros Estados y la Minería Local

La exploración de criptoactivos como mecanismo para eludir sanciones no es exclusiva de Irán. Otros estados sometidos a restricciones internacionales han evaluado vías similares. Un caso destacado es el de Rusia, que tras las sanciones por la invasión a Ucrania en 2022, ha utilizado tokens digitales para facilitar operaciones comerciales.

Declive de la Minería en Irán

En el ámbito interno, la actividad minera de criptomonedas en Irán parece estar en declive. Según un reporte, la tasa de hash dedicada a la minería de Bitcoin en el país cayó aproximadamente 7 exahashes por segundo (EH/s) en el último trimestre, situándose en torno a los 2 EH/s. Esta reducción ocurre en un momento de tensiones geopolíticas escaladas.

Este descenso contrasta con la estabilidad global. La red de Bitcoin mantiene una tasa de hash total cercana a los 1,000 EH/s, y la caída en Irán no ha afectado significativamente a la minería en países vecinos como los Emiratos Árabes Unidos u Omán.