Arkham Intelligence mapea billeteras del Banco Central de Irán tras el congelamiento de 344 millones de dólares en USDT

La firma de análisis blockchain Arkham Intelligence ha publicado un mapa público en cadena de las billeteras de criptomonedas que, según afirma, pertenecen al Banco Central de Irán. Este movimiento se produce después de que el Tesoro de Estados Unidos congelara aproximadamente 344 millones de dólares en criptoactivos vinculados a Irán, en una acción de cumplimiento de sanciones que apunta a las finanzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y Hezbolá.

El mapa de Arkham y las billeteras sancionadas

Arkham creó una página de entidad y un explorador para el «Banco Central de Irán», agrupando direcciones de criptomonedas que han sido objeto de sanciones por parte de las autoridades estadounidenses. La base de este mapeo son dos billeteras TRC-20, operativas en la red Tron, que fueron añadidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) el pasado 24 de abril.

La OFAC justificó la designación al señalar que las billeteras eran propiedad de Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, el nombre oficial del Banco Central de Irán, citando vínculos directos con el IRGC-Qods Force y Hezbolá. Arkham ha indicado que el mapa público servirá como punto de partida para que investigadores y el público en general puedan rastrear direcciones conectadas y flujos de fondos asociados a estas entidades.

El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, calificó el congelamiento de fondos como un esfuerzo para «degradar sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos».

El congelamiento de 344 millones de dólares y la acción de Tether

La congelación de aproximadamente 344 millones de dólares en criptoactivos vinculados a Irán fue ejecutada por Tether, el emisor de la stablecoin USDT. La empresa confirmó haber congelado los fondos a solicitud de las autoridades estadounidenses, indicando que la acción se debió a «actividad vinculada a una conducta ilícita», sin nombrar explícitamente a Irán en su comunicado público.

Este mapeo y congelación reflejan un esfuerzo creciente de las firmas de análisis blockchain y los emisores de stablecoins para exponer y desbaratar las redes de evasión de sanciones que utilizan infraestructura cripto, especialmente en las redes Tron y Tether. En una nota publicada el 27 de abril, la firma de análisis Chainalysis describió un «oleoducto» de stablecoins en múltiples pasos donde los ingresos petroleros iraníes se canalizaban a través de corredores, billeteras intermedias, puentes entre cadenas y protocolos DeFi antes de volver a cuentas vinculadas al Banco Central de Irán y al IRGC.

Contexto: La huella cripto más amplia de Irán

El volumen total de transacciones cripto de Irán se sitúa en aproximadamente 11.400 millones de dólares en 2024 y 10.000 millones de dólares en 2025, según estimaciones de TRM Labs y Chainalysis citadas en un informe de febrero.

En mayo, se informó que Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, estaba vinculado a miembros de una poderosa familia con lazos con el Líder Supremo Ali Khamenei, y se utilizaba como conducto clave entre usuarios nacionales y liquidez extraterritorial. Asimismo, en abril se reportó que Irán consideró cobrar peajes denominados en criptomonedas a los barcos que transitaran por el Estrecho de Ormuz, posicionando los activos digitales como un canal de ingresos adicional fuera de los sistemas bancarios tradicionales.

Cointelegraph reportó que Tether congeló más de 500 millones de USDT en un período de 30 días durante mayo de 2025 en Ethereum y Tron. De esa cantidad, aproximadamente 506 millones se congelaron específicamente en la red Tron.

Un portavoz de TRON declaró que la red en sí misma no puede monitorear o bloquear transacciones individuales, pero señaló a la T3 Financial Crime Unit, una colaboración entre TRON, Tether y TRM Labs lanzada en 2024, como su canal principal para combatir el abuso. El portavoz afirmó que trabajan con las fuerzas del orden para «congelar cientos de millones de fondos», incluidos aquellos vinculados a entidades sancionadas y la financiación del terrorismo. Tether declinó hacer comentarios adicionales sobre este caso.

Conclusiones y perspectivas

El mapeo de Arkham y la acción de congelamiento de Tether representan una escalada en la aplicación de sanciones financieras en el espacio de las criptomonedas. Subrayan la creciente transparencia de las blockchains públicas, que permite a los reguladores y analistas rastrear fondos que antes podían moverse más fácilmente por canales informales. La noticia se enmarca en una tendencia más amplia donde Estados Unidos y sus aliados presionan a los emisores de stablecoins y a las redes blockchain para que colaboren activamente en la prevención de la evasión de sanciones.