Binance niega acusaciones del WSJ sobre transacciones con Irán por $850 millones

El exchange rechaza el reportaje que lo vincula con el financiero sancionado Babak Zanjani y acusa al medio de «imprecisiones fundamentales».

El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, calificó como «fundamentalmente inexacto» un nuevo reportaje del Wall Street Journal (WSJ) que afirma que la plataforma procesó $850 millones en transacciones vinculadas al financiero iraní sancionado Babak Zanjani. Según el WSJ, estos fondos fluyeron a través de Binance hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), mientras que el exchange asegura que las actividades señaladas ocurrieron antes de que los individuos fueran sancionados por Estados Unidos.

La red de $850 millones de un financiero sancionado

¿Quién es Babak Zanjani?

Babak Zanjani es un financiero iraní que fue sancionado nuevamente por Estados Unidos en enero de 2025. El WSJ lo presenta como la figura central en un presunto sistema de pagos criptográficos secreto que operaba a través de Binance.

Detalles de la transacción según el WSJ

De acuerdo con la investigación del diario estadounidense, la red de Zanjani canalizó $850 millones a través de cuentas de Binance durante dos años. El reportaje identifica a su firma Zedcex, junto con cuentas de su hermana, pareja sentimental y un directivo de la empresa, como operando desde los mismos dispositivos.

Los informes internos de cumplimiento de Binance detectaron el acceso a la cuenta de Zedcex desde Teherán a finales de 2024. Según el WSJ, la cuenta permaneció abierta durante más de un año, generando más de una docena de alertas internas adicionales. El reportaje sostiene que los propios investigadores de Binance recomendaron cerrar las cuentas, pero estas permanecieron activas.

Acusaciones adicionales del WSJ

El diario también afirma que el banco central de Irán movió $107 millones en criptomonedas hacia cuentas de Binance en 2025. Además, una agencia de aplicación de la ley extranjera habría rastreado aproximadamente $260 millones en transacciones directas entre cuentas de Binance y financistas terroristas iraníes durante 2024 y 2025.

CEO Richard Teng niega las acusaciones

Declaración pública en X

Richard Teng expresó su rechazo al reportaje a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter). El ejecutivo calificó la información de «fundamentalmente inexacta» y afirmó que Binance nunca permitió transacciones con individuos sancionados.

Teng argumentó que cualquier actividad señalada ocurrió antes de que esos individuos fueran sancionados por Estados Unidos. Asimismo, declaró que Binance ya había investigado los problemas antes de que el WSJ contactara a la empresa y que los hechos proporcionados por la compañía no fueron incluidos en el reportaje.

«Binance tiene tolerancia cero para la actividad ilícita y ha construido y opera un programa de cumplimiento de clase mundial y líder en la industria que continúa creciendo», escribió Teng en X.

Negación sobre el cierre de la investigación interna

En relación con un reportaje anterior del WSJ en febrero, que alegó que Binance cerró una investigación interna sobre $1,000 millones en transacciones relacionadas con grupos proxy iraníes, la compañía negó haber desmantelado cualquier investigación de cumplimiento. Binance aseguró que su investigación interna continuó y descubrió un patrón de actividad financiera sofisticado y multijurisdiccional. La empresa publicó una entrada de blog abordando lo que llamó afirmaciones falsas.

Acción legal y silencio sobre la investigación del DOJ

Demanda por difamación

Tras un reportaje anterior en marzo, Binance presentó una demanda por difamación contra el WSJ, solicitando una indemnización y un juicio con jurado. El medio había informado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) investiga el uso de Binance por parte de Irán para evadir sanciones tras el acuerdo de culpabilidad de la compañía en 2023.

Respuesta sobre la investigación del DOJ

Binance negó tener conocimiento de ninguna investigación del DOJ sobre este asunto. A través de un comunicado a Cointelegraph, la empresa afirmó que continúa cooperando con los reguladores y las fuerzas del orden.

Contexto y antecedentes clave

Este nuevo reportaje se suma a una serie de investigaciones del WSJ sobre los vínculos de Binance con entidades iraníes. Cabe recordar que la plataforma ya fue sancionada en 2023 por violaciones de sanciones y lavado de dinero, pagando una multa récord de $4,300 millones y comprometiéndose a reformar sus sistemas de cumplimiento.

El caso continúa desarrollándose mientras Binance enfrenta el escrutinio de la prensa internacional y las autoridades regulatorias, en un contexto donde la relación entre las criptomonedas y los regímenes sancionados sigue siendo un tema de alta sensibilidad geopolítica.