Binance Niega Enérgicamente Reporte de Fortune sobre Presuntas Transacciones con Irán
Binance ha emitido un rechazo formal a un reporte de la revista Fortune que alega que la plataforma procesó más de $1,000 millones en transferencias vinculadas a entidades iraníes, lo que potencialmente violaría sanciones internacionales. El intercambio, actualmente bajo un estricto monitoreo por un acuerdo de 2023 con autoridades estadounidenses, calificó las acusaciones de “categóricamente falsas”.
La empresa aseguró que una revisión interna con asesoría legal externa no encontró evidencia de infracciones y negó haber despedido a investigadores de cumplimiento que supuestamente documentaron dicha actividad.
Las Acusaciones de Fortune
Según el artículo de Fortune, basado en fuentes no identificadas, Binance habría procesado transacciones por un valor superior a los $1,000 millones entre marzo de 2024 y agosto de 2025, vinculadas a Irán. El reporte señala que estas operaciones se habrían realizado utilizando el stablecoin USDT en la blockchain de Tron.
Los Presuntos Despidos
La publicación afirma además que, tras documentar esta actividad, al menos cinco investigadores del equipo de cumplimiento de Binance, algunos con antecedentes en agencias de aplicación de la ley, fueron despedidos. Fortune también alega que otro personal senior del área de cumplimiento ha abandonado la compañía en los últimos meses.
La Respuesta Contundente de Binance
En un comunicado oficial compartido por su director ejecutivo, Richard Teng, Binance respondió de manera contundente a las acusaciones.
“Esto es categóricamente falso. Ningún investigador fue despedido por plantear preocupaciones de cumplimiento o por reportar posibles problemas de sanciones, ya que no hay violaciones”, declaró la compañía.
Binance explicó que llevó a cabo una revisión completa de las alegaciones con el apoyo de asesores legales externos, la cual no encontró evidencia de violaciones a las leyes de sanciones aplicables. La empresa también rechazó la sugerencia de que está incumpliendo las obligaciones regulatorias derivadas de su acuerdo de monitoreo.
Contexto de Escrutinio y el Acuerdo de 2023
Las acusaciones surgen en un contexto de escrutinio continuo sobre Binance. En noviembre de 2023, la empresa llegó a un acuerdo histórico con autoridades estadounidenses, incluyendo el Departamento de Justicia, por violaciones a las leyes contra el lavado de activos (AML) y sanciones.
Como parte de ese acuerdo, Binance aceptó pagar una multa de $4,300 millones, su fundador Changpeng Zhao renunció a su cargo y posteriormente cumplió una condena de cuatro meses de prisión. La compañía se comprometió a fortalecer sus controles de cumplimiento y someterse a un período de monitoreo.
Frente a la acusación de Fortune de que la empresa podría estar “renegar” de sus obligaciones, Binance afirmó que continúa cooperando plenamente bajo los requisitos de monitoreo y supervisión establecidos en el acuerdo de 2023.
Antecedentes Inmediatos: El Reporte del Financial Times
Este no es el primer reporte mediático que cuestiona las prácticas de Binance tras el acuerdo. En diciembre de 2025, el Financial Times publicó un artículo alegando que la plataforma había permitido que cuentas sospechosas movieran grandes sumas de dinero incluso después del acuerdo con las autoridades estadounidenses.
Ese reporte citaba 13 cuentas específicas que, según sus hallazgos, habían realizado transacciones por $1,700 millones desde 2021, incluyendo $144 millones después de noviembre de 2023.
En aquella ocasión, un portavoz de Binance respondió a Cointelegraph, afirmando: “Tomamos el cumplimiento seriamente y rechazamos el enfoque del reporte del Financial Times”. La compañía explicó que las transacciones se evalúan en tiempo real con la información disponible en el momento y que sus sistemas están diseñados para cumplir con las regulaciones.
Conclusión y Situación Actual
El episodio deja en evidencia una disputa entre acusaciones mediáticas y las negativas firmes de una de las mayores empresas de criptoactivos del mundo. Al cierre de la información original, Binance no había respondido a una solicitud de comentarios adicionales de Cointelegraph.
Este incidente ocurre en medio del período de monitoreo post-acuerdo, un momento en el que la integridad y eficacia de los controles de cumplimiento de Binance están bajo constante observación por parte de reguladores y el mercado.
