Camboya aprueba ley con penas de cárcel y fuertes multas para combatir estafas en criptomonedas

El Senado de Camboya aprobó por unanimidad un proyecto de ley que establece severas penas de prisión y cuantiosas multas para quienes operen estafas desde los llamados “compuestos” de fraude, una modalidad que frecuentemente involucra criptomonedas. La legislación, que aún requiere la sanción real para entrar en vigor, busca llenar vacíos legales y proteger la seguridad económica y la reputación del país.

Detalles de la nueva legislación y su aprobación

Los 58 senadores presentes votaron a favor del proyecto este viernes, según un comunicado oficial de la cámara alta. La iniciativa ya había recibido el respaldo de la Asamblea Nacional el 30 de marzo, con 112 votos a favor.

Sanciones propuestas

La nueva normativa propone penas de entre dos y cinco años de prisión, junto con multas de hasta 500 millones de rieles camboyanos (aproximadamente 125,000 dólares estadounidenses) para quienes cometan fraude a través de sistemas tecnológicos. Estas sanciones se duplican si el delito es cometido por una pandilla organizada o si se dirige a múltiples víctimas.

Objetivos declarados de la ley

El comunicado del Senado del Reino de Camboya señaló que el propósito de la ley es “llenar los vacíos y deficiencias en la ley actual” para abordar los riesgos que este tipo de fraude supone para “la seguridad, el orden y la estabilidad social”. Además, la legislación busca “proteger la seguridad y la reputación de la nación” y mejorar la cooperación internacional contra el crimen.

Contexto y presión internacional

Esta acción legislativa se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la respuesta de Camboya a las operaciones de estafa con sede en su territorio.

La crítica del Departamento de Estado de EE.UU.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas, correspondiente a 2025, acusó al gobierno camboyano de “minimizar” los casos relacionados con compuestos de estafas, tratándolos principalmente como disputas laborales. El mismo documento afirmó que las autoridades “no han arrestado ni procesado a ningún dueño u operador” de estos centros.

Acciones recientes y el panorama regional

La presión externa se ha materializado en acciones concretas. A principios de 2026, el Reino Unido impuso sanciones a dos operadores de un centro de estafas con base en Camboya. Asimismo, las autoridades extraditaron a China a un presunto líder de un sindicato criminal vinculado a estos esquemas. Los compuestos de estafa son un problema regional en el sudeste asiático, a menudo asociados con el trabajo forzado y la trata de personas.

La realidad de los “compuestos” de estafas

Estas instalaciones, descritas en un informe de Noticias de la ONU de 2024 sobre un compuesto análogo en Filipinas, operan como “emprendimientos masivos” diseñados para ser autosuficientes, con dormitorios, restaurantes y tiendas, de modo que los residentes no necesiten salir.

“La gente que trabaja aquí está básicamente aislada del mundo exterior… pueden quedarse aquí durante meses”, detalló el informe.

Esta descripción subraya la dualidad del problema: mientras los trabajadores ejecutan estafas financieras, frecuentemente utilizando criptomonedas como vehículo de pago, ellos mismos son víctimas de trata, retenidos contra su voluntad y expuestos a condiciones de violencia y explotación.

Próximos pasos y significado

Camino hacia la vigencia

Con la aprobación de ambas cámaras legislativas, el proyecto de ley ahora debe ser promulgado por el Rey Norodom Sihamoni de Camboya para convertirse formalmente en ley. Este paso representa un cambio legal significativo respecto al enfoque anterior, ampliamente criticado por actores internacionales.

Implicaciones para el ecosistema cripto y la lucha antifraude

La ley marca un intento formal y explícito por parte de Camboya de abordar un vector de fraude que comúnmente explota la relativa seudonimidad y los mecanismos de transferencia de las criptomonedas. Sin embargo, analistas señalan que la efectividad real de esta medida dependerá de su aplicación concreta y de la persecución judicial efectiva de los operadores y financistas detrás de los compuestos, un aspecto que ha sido cuestionado en informes pasados.