Condenan a 30 Años al Creador de Incognito Market: Así el Rastreo de Criptomonedas Desmanteló un Mercado Negro de $100M
El fundador del mercado negro Incognito Market, Rui-Siang Lin, conocido como “Pharoah”, fue sentenciado a tres décadas de prisión por un tribunal federal de Manhattan. La plataforma, que facilitó la venta de $105 millones en drogas ilícitas usando criptomonedas, fue desmantelada después de que investigadores del FBI rastrearan sus transacciones de Bitcoin y Monero hasta cuentas de exchange vinculadas directamente a Lin. Además de la pena carcelaria, deberá pagar una confiscación superior a los $105 millones.
La Sentencia y los Cargos Contra el Operador de la Dark Web
Un juez del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) impuso este miércoles a Rui-Siang Lin, de 23 años y ciudadano taiwanés, una condena de 30 años de prisión, seguida de cinco años de libertad supervisada. La sentencia incluye la confiscación de más de $105 millones, según informó la Fiscalía del SDNY.
Lin se había declarado culpable en diciembre de 2024 de cargos por conspiración para distribuir narcóticos, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para vender medicamentos mal etiquetados. Estos delitos se enmarcan en la operación de Incognito Market, un mercado en la dark web que funcionó desde octubre de 2020 hasta marzo de 2024.
“La sentencia de hoy pone sobre aviso a los traficantes: no pueden esconderse en las sombras de Internet. Como demostró esta investigación, ninguna tecnología es una licencia para operar un negocio de distribución de narcóticos”, declaró el Fiscal Federal de Manhattan, Jay Clayton.
El Modus Operandi de Incognito Market y su Final
Un Mercado Impulsado por Criptomonedas
Incognito Market operaba como una plataforma que permitía a vendedores y compradores realizar transacciones de sustancias controladas y otros bienes ilícitos de forma anónima. El mercado utilizaba criptomonedas, principalmente Bitcoin (BTC) y Monero (XMR), como método de pago exclusivo. La plataforma obtenía sus ingresos cobrando una comisión del 5% sobre cada transacción, acumulando un volumen de ventas ilícitas estimado en $105 millones durante su existencia.
El Cierre y la Extorsión a los Usuarios
En marzo de 2024, Lin cerró abruptamente Incognito Market. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., en ese proceso se apropió de al menos $1 millón en fondos de criptomonedas que pertenecían a los usuarios de la plataforma. Posteriormente, intentó extorsionar tanto a vendedores como a compradores.
Lin publicó un mensaje en el sitio web de Incognito Market amenazando con filtrar los historiales de transacciones y las direcciones de criptomonedas de los usuarios a menos que le pagaran. El comunicado, citado por las autoridades, terminaba con la frase: “¡¡¡SÍ, ESTO ES UNA EXTORSIÓN!!!”.
La Investigación: Cómo el Rastreo de Blockchain Llevó al FBI Hasta Lin
Siguiendo el Rastro de las Criptomonedas
La investigación del FBI, clave para el caso, se centró en el análisis forense de la blockchain. Los agentes lograron rastrear transferencias de criptomonedas desde carteras digitales conocidas de Incognito Market. Identificaron al menos cuatro transferencias específicas en las que Bitcoin procedente de la plataforma se envió a un servicio de intercambio (“swapping service“) para convertirlo en Monero (XMR). Esas mismas monedas fueron luego depositadas en una cuenta a nombre de Rui-Siang Lin en un exchange de criptomonedas centralizado.
Conectando los Puntos: Identificación y Arresto
El exchange en cuestión, en respuesta a una orden judicial, proporcionó al FBI los datos de verificación de la cuenta asociada a esos depósitos. Estos datos incluían una fotocopia de la licencia de conducir taiwanesa de Lin, así como su dirección de correo electrónico y número de teléfono personal.
Con esta información, los investigadores cruzaron datos y descubrieron que el mismo correo electrónico y número de teléfono estaban vinculados a una cuenta en el registrador de dominios Namecheap. Dicha cuenta había utilizado fondos provenientes de la cartera personal y la cuenta de exchange de Lin para comprar un dominio de internet que se utilizaba para promocionar Incognito Market.
El patrón de depósitos en los exchanges reflejaba el crecimiento del negocio: mientras que en 2021 Lin depositó aproximadamente $63,000 en un exchange, para 2023 los depósitos anuales en esa misma plataforma habían escalado a unos $4.2 millones. En otro exchange, depositó alrededor de $4.5 millones entre julio y noviembre de 2023. Rui-Siang Lin fue finalmente arrestado por agentes del FBI en mayo de 2024, tras llegar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.
Contexto y Repercusiones
La severa sentencia contra el operador de Incognito Market refuerza el mensaje de las autoridades estadounidenses sobre la aplicación de la ley en entornos digitales y su determinación de perseguir actividades ilícitas que utilicen criptomonedas. El caso subraya una paradoja central: mientras que las criptomonedas fueron el motor económico que permitió la operación del mercado negro, el análisis de la blockchain y la colaboración con exchanges regulados se convirtieron en la herramienta forense clave para su desmantelamiento y la identificación de su operador.
Este episodio se inscribe en la continuidad de investigaciones históricas contra mercados de la dark web, como el famoso Silk Road, y demuestra la evolución tanto de estas plataformas como de las técnicas investigativas para combatirlas, donde el rastreo de activos digitales juega un papel cada vez más protagónico.
