Corea del Sur intensifica la supervisión de criptomonedas con IA y aplica primeras penas de prisión
Las autoridades financieras de Corea del Sur han entrado en una nueva fase de supervisión del mercado de criptoactivos, combinando la vigilancia automatizada con inteligencia artificial y la aplicación estricta de la ley. Esta semana, el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) expandió su sistema de monitoreo con IA y un tribunal impuso la primera condena de prisión bajo la nueva normativa de protección, marcando un precedente en la lucha contra la manipulación del mercado.
El caso que encendió las alarmas: ZKsync en Upbit
El FSS inició una revisión de las fuertes oscilaciones de precio del token ZKsync en el intercambio Upbit, ocurridas alrededor de una ventana de mantenimiento del sistema. Según confirmó el regulador a The Korea Economic Daily, está analizando los datos de este caso específico, y la revisión podría escalar a una investigación formal dependiendo de los hallazgos.
Funcionarios y expertos legales citados por el medio señalan que este caso ejemplifica el nuevo enfoque regulatorio: menos reacción a incidentes aislados y más énfasis en fortalecer sistemas y clarificar reglas para los intercambios, considerados infraestructura crítica. Cointelegraph, medio que reportó la noticia, intentó contactar a Dunamu, operador de Upbit, sin obtener respuesta.
La nueva frontera: vigilancia con inteligencia artificial
El lunes de esta semana, el FSS anunció la expansión del uso de inteligencia artificial en su sistema interno de inteligencia para monitorear operaciones con activos digitales.
Funcionalidades y ventajas
El sistema mejorado ahora detecta automáticamente posibles manipulaciones de mercado en distintos plazos. Esta automatización reduce la dependencia de investigaciones manuales y permite una identificación más temprana de ventanas de trading sospechosas, según explicó el regulador.
Futuras mejoras
El FSS planea añadir próximamente herramientas más avanzadas a su sistema. Estas estarían diseñadas para detectar redes de trading coordinadas y rastrear el origen de los fondos utilizados en presuntas manipulaciones.
Congelación preventiva de fondos
En línea con esta estrategia de intervención más rápida, se reportó el 6 de enero que la Comisión de Servicios Financieros (FSC) está evaluando mecanismos para permitir la congelación preventiva de fondos. El objetivo es evitar el lavado de activos ilícitos vinculados a investigaciones en curso en el mercado de criptoactivos.
De la vigilancia a la aplicación: la primera condena bajo la nueva ley
Un hito judicial
El miércoles de esta semana, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl dictó un fallo histórico: la primera sentencia de prisión bajo la Ley de Protección de Usuarios de Activos Virtuales, que entró en vigor el año pasado.
Detalles del caso
El tribunal condenó a un ejecutivo del sector, identificado solo por su apellido, Lee, a tres años de prisión. La condena se debe a su participación en la manipulación de precios de un token listado en el intercambio Bithumb.
Fundamentos de la sentencia
Al fundamentar la decisión, el tribunal consideró que la estrategia empleada por Lee —que consistía en realizar compras a precio alto y ventas a precio bajo de forma repetida, junto con la colocación de órdenes de compra engañosas— constituía claramente una manipulación del mercado.
Contexto y perspectivas
Estas acciones coordinadas se enmarcan en el impulso general de Corea del Sur por endurecer la supervisión de su mercado de criptomonedas, un proceso que ha incluido cambios legislativos recientes. Las autoridades envían así una señal clara de tolerancia cero hacia las prácticas manipulativas, combinando tecnología de vanguardia para la detección con consecuencias penales severas.
El enfoque regulatorio subraya, además, el papel de los intercambios de criptoactivos como infraestructura crítica para el sistema financiero, estableciendo expectativas más altas en cuanto a la integridad del mercado y la protección de los usuarios finales.
