DOJ investiga presunto uso de Binance por Irán para evadir sanciones de EE.UU., según WSJ
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está investigando el presunto uso de la plataforma de criptomonedas Binance por parte de Irán para eludir sanciones económicas, según un reporte del Wall Street Journal. La pesquisa examinaría si transacciones en el exchange ayudaron a canalizar fondos a redes vinculadas a grupos respaldados por Teherán, incluidos los hutíes de Yemen.
Alcances de la nueva investigación
La investigación se centra en determinar si Binance fue utilizada para evadir las sanciones estadounidenses contra Irán. El Wall Street Journal, citando documentos de la empresa y personas familiarizadas, reporta que el foco incluye examinar si los fondos fueron canalizados hacia redes asociadas con grupos proxy iraníes.
El reporte señala que aún no está claro si la investigación apunta a Binance como empresa, a usuarios individuales o a ambos. Oficiales del DOJ habrían contactado a personas con conocimiento de las transacciones bajo escrutinio para recabar evidencia.
Ni el Departamento de Justicia ni Binance habían confirmado públicamente la existencia de esta investigación al momento de la publicación del reporte.
Antecedentes y contexto de escrutinio
Esta pesquisa sigue a reportes sobre una investigación interna que Binance habría llevado a cabo y posteriormente desmantelado. Dicha investigación analizaba aproximadamente 1.000 millones de dólares en transacciones dirigidas a una red vinculada a grupos proxy iraníes.
El escrutinio también tiene un componente político. En febrero de 2026, demócratas del Senado de EE.UU. lanzaron su propia investigación sobre el presunto manejo por parte de Binance de transacciones vinculadas a actores sancionados. La empresa ha negado repetidamente cualquier irregularidad.
El pasado legal de Binance y su ex CEO
En 2023, Binance se declaró culpable de violar leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y sanciones. La empresa acordó pagar una multa histórica de 4.300 millones de dólares y operar bajo estricta supervisión.
Su entonces director ejecutivo, Changpeng “CZ” Zhao, también se declaró culpable de cargos relacionados. Zhao cumplió 4 meses de prisión en 2024 y recibió un indulto del entonces presidente Donald Trump en octubre de 2025.
Implicaciones y panorama actual
La nueva investigación subraya que, a pesar de los acuerdos judiciales de 2023, Binance continúa bajo intenso escrutinio de las autoridades estadounidenses. El caso plantea interrogantes sobre la efectividad de los controles de cumplimiento implementados por la empresa tras el acuerdo multimillonario.
La pesquisa conecta directamente el ecosistema de las criptomonedas con las tensiones geopolíticas y la aplicación de sanciones internacionales. El presunto vínculo con el financiamiento de grupos como los hutíes ilustra cómo estas plataformas son un foco central para las autoridades que buscan hacer cumplir restricciones económicas.
