EE.UU. Incauta $61 Millones en USDT Vinculados a Estafa Cripto ‘Pig Butchering’
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Carolina del Norte anunció el decomiso de más de $61 millones en Tether (USDT), fondos vinculados a una extensa estafa de inversión conocida como “pig butchering”. La investigación, que contó con la cooperación del emisor del stablecoin, se produce en medio de un aumento explosivo de fraudes con criptomonedas a nivel global.
Los Detalles de la Estafa y la Incautación
Los fondos incautados están sujetos a un proceso legal de extinción de dominio y están directamente ligados a un esquema criminal de “pig butchering” o “engorde del cerdo”. Este modus operandi se basa en un elaborado proceso de ingeniería social.
Los estafadores se hacen pasar por parejas románticas o expertos en trading en redes sociales y aplicaciones de citas. Tras establecer una relación de confianza, dirigen a las víctimas hacia plataformas de inversión en criptomonedas falsas pero de apariencia legítima. En ellas, muestran carteras de inversión ficticias con rendimientos anormalmente altos para incentivar depósitos cada vez mayores.
El esquema culmina cuando las víctimas intentan retirar sus fondos: los criminales bloquean el acceso y, con frecuencia, exigen el pago de comisiones o impuestos adicionales ficticios para extraer aún más dinero antes de desaparecer.
La Investigación y el Papel Clave de Tether
La investigación, llevada a cabo por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), logró rastrear los fondos defraudados a través de una red de múltiples billeteras de criptomonedas utilizadas para lavar el dinero. El rastro digital permitió identificar direcciones específicas que aún contenían cantidades sustanciales de los activos robados, lo que facilitó la orden judicial de incautación.
Un aspecto clave fue la cooperación de Tether, la compañía detrás del stablecoin USDT. En su comunicado, las autoridades afirmaron:
“El Departamento de Justicia y HSI agradecen a Tether por su ayuda en la transferencia de estos activos”.
Paolo Ardoino, CEO de Tether, respaldó la acción, declarando que esta cooperación subraya la necesidad de transparencia en la industria para “capacitar a las fuerzas del orden para actuar de manera rápida y efectiva contra la actividad criminal”.
Contexto: El Aumento Récord de los Fraudes Cripto
Este caso se enmarca en una tendencia alarmante a nivel global. Según el informe “Crypto Scams 2026” de la firma de análisis Chainalysis, que recoge datos de 2025, las pérdidas por estafas relacionadas con criptomonedas alcanzaron la cifra récord de $17 mil millones el año pasado.
El informe destaca un aumento interanual del 1,400% en las estafas de suplantación de identidad (impersonation) y de ingeniería social impulsadas por Inteligencia Artificial, que han demostrado ser mucho más rentables que los esquemas tradicionales de phishing.
Mayor Sofisticación y Respuesta Judicial
La sofisticación de estos fraudes queda ilustrada en casos como el reportado en diciembre de 2025, donde un inversor perdió sus ahorros para la jubilación tras ser manipulado por un “trader” online que utilizó imágenes y contenido generado por IA para ganar credibilidad.
La respuesta judicial se está volviendo más severa. En un caso relacionado, en febrero de 2026, una figura clave en una operación de lavado de más de $70 millones vinculada al “pig butchering” fue sentenciada a 20 años de prisión federal.
Implicaciones y Tendencias Futuras
La incautación de $61 millones en USDT demuestra una capacidad creciente de las agencias federales estadounidenses, con la cooperación del sector privado, para rastrear y recuperar stablecoins en la blockchain, incluso a través de complejas redes de lavado. Asimismo, refleja la gravedad con la que el sistema judicial está abordando estos crímenes financieros complejos.
Sin embargo, el caso también sirve como una clara advertencia. Los defraudadores están empleando herramientas tecnológicas avanzadas, como la IA, y explotando vulnerabilidades emocionales a una escala sin precedentes, lo que señala una tendencia preocupante hacia fraudes más sofisticados y de mayor impacto económico.
