EE. UU. sanciona direcciones de Ethereum vinculadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero con criptomonedas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó este miércoles seis direcciones de Ethereum vinculadas a una red de lavado de dinero asociada al Cártel de Sinaloa. Según el Tesoro, la red presuntamente convertía en criptomonedas el efectivo obtenido de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos para transferir los fondos al cártel en México. Esta acción forma parte de sanciones más amplias contra 11 individuos y dos entidades conectadas a dos redes financieras del Cártel de Sinaloa.

OFAC añade direcciones de Ethereum a la lista de Nacionales Especialmente Designados

La OFAC incorporó seis direcciones de Ethereum a su lista SDN (Specially Designated Nationals), un registro de sanciones de EE. UU. que incluye personas, entidades y activos sujetos a restricciones de bloqueo. Las sanciones se aplican a 11 individuos y dos entidades vinculadas a dos redes financieras del Cártel de Sinaloa. La red principal está liderada por Armando de Jesús Ojeda Áviles. Según el comunicado del Tesoro, la red presuntamente recolectaba efectivo en EE. UU. proveniente de la venta de fentanilo y otras drogas, y luego convertía ese dinero en criptomonedas para transferirlo al cártel en México.

Del efectivo ilícito al criptoactivo: cómo opera la red

Método de lavado

La red utilizaba una combinación de métodos tradicionales, como mensajeros de efectivo y empresas fachada, junto con activos digitales. El efectivo de la venta de drogas se convertía en criptomonedas para su transferencia a México.

Tecnología blockchain y riesgos

La acción de la OFAC subraya cómo las redes de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado están utilizando la tecnología blockchain. Según el comunicado del Tesoro:

«La acción resalta cómo las redes de lavado de dinero vinculadas a los cárteles están utilizando activos digitales junto con mensajeros de efectivo y empresas fachada, lo que aumenta los riesgos de cumplimiento de sanciones para los exchanges de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales».

Exposición para el ecosistema cripto

El Tesoro no identificó qué plataformas o protocolos cripto fueron presuntamente utilizados por la red. Sin embargo, las direcciones de Ethereum listadas crean una exposición directa a sanciones para exchanges, proveedores de wallets y otras empresas cripto que filtren transacciones en la blockchain.

El historial de las criptomonedas en el lavado de activos ilícitos

El caso Bybit

Según el cofundador y CEO de Bybit, Ben Zhou, los atacantes del mayor hackeo de criptomonedas de la historia, ocurrido en Bybit, lavaron la mayoría de los $1.400 millones robados, aproximadamente $1.200 millones, a través de THORChain. Los atacantes cambiaron los fondos de Ether a Bitcoin.

El caso Kelp DAO

Los atacantes del reciente hackeo de $293 millones a Kelp DAO también usaron principalmente THORChain para intercambiar Ether por Bitcoin, según datos de la plataforma de análisis blockchain Arkham. Esto generó alrededor de $910.000 en ingresos por comisiones para el protocolo THORChain, según un informe de Cointelegraph del 23 de abril.

Cointelegraph se puso en contacto con la OFAC para obtener más detalles sobre las operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.