EE.UU. Sanciona por Primera Vez Exchanges de Cripto Vinculados a Irán: Objetivo, Zedcex y Zedxion
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones históricas a dos exchanges de criptomonedas, Zedcex y Zedxion, por sus vínculos con el sistema financiero de Irán. Esta acción, que marca la primera vez que Washington apunta directamente a plataformas de activos digitales en su programa de sanciones a Teherán, forma parte de una ofensiva más amplia contra funcionarios y redes acusadas de evadir sanciones y reprimir a la población civil. El anuncio fue realizado el viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Las Sanciones Históricas y los Principales Designados
Un hito en la aplicación de sanciones
La medida constituye un precedente en la política de sanciones estadounidense. La OFAC confirmó que esta es su primera designación de un exchange de activos digitales por operar en el sector financiero de la economía iraní, señalando un enfoque más agresivo hacia el uso de criptomonedas para evadir restricciones internacionales.
Los exchanges en el punto de mira: Zedcex y Zedxion
Las entidades sancionadas son Zedcex Exchange Ltd. y Zedxion Exchange Ltd., ambas registradas en el Reino Unido. Según la OFAC, Zedcex ha procesado más de 94.000 millones de dólares en transacciones desde su registro en 2022. El Tesoro alega que estas plataformas están vinculadas al empresario iraní Babak Morteza Zanjani y que han procesado transacciones para entidades ligadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
El rol de Babak Morteza Zanjani
Babak Morteza Zanjani, un empresario iraní también designado en esta ronda de sanciones, fue condenado previamente por malversar miles de millones de dólares de los ingresos petroleros nacionales. El Departamento del Tesoro afirmó que Zanjani fue liberado de prisión y utilizado por el estado iraní para mover y lavar fondos, apoyando específicamente proyectos de la IRGC.
El Contexto Más Amplio: Represión y Evasión Financiera
Declaraciones del Secretario del Tesoro, Scott Bessent
“El Tesoro continuará apuntando a las redes iraníes y a las élites corruptas que se enriquecen a expensas del pueblo iraní”.
En un comunicado, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusó a Irán de desviar ingresos petroleros hacia programas de armas y milicias proxy en lugar de apoyar a su población, y recalcó el compromiso de perseguir a las redes que exploten activos digitales para eludir restricciones.
Otras designaciones simultáneas
La ofensiva sancionadora incluyó también al ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni Kalagari, quien supervisa las fuerzas de seguridad del país. Asimismo, fueron sancionados varios comandantes de la IRGC y oficiales de seguridad por su presunta participación en ataques a manifestantes, entierros forzados y campañas de intimidación.
El Uso de Cripto por Parte de Irán: Patrón y Precedente
La acción ocurre en un contexto donde el uso de criptoactivos por parte de Irán está bajo escrutinio. La semana pasada, la firma de análisis blockchain Elliptic reportó que el banco central de Irán había acumulado más de 500 millones de dólares en la stablecoin USDT (Tether). Según el informe, este movimiento tendría como posible objetivo apoyar al rial, moneda que perdió la mitad de su valor en ocho meses, o liquidar comercio internacional, operando a través del exchange local Nobitex. Este dato ilustra un patrón de uso de stablecoins para operaciones financieras estatales bajo presión de sanciones.
Implicaciones y Conclusión
Un mensaje claro a los mercados de cripto
La acción establece un precedente regulatorio y de aplicación de la ley, enviando un mensaje inequívoco a la industria de las criptomonedas. Demuestra que los exchanges, independientemente de su ubicación física registrada, son ahora un objetivo explícito para las autoridades estadounidenses si facilitan la evasión de sanciones a estados como Irán. El impacto operativo inmediato para Zedcex y Zedxion es el bloqueo de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ellas.
Resumen final
En resumen, el Tesoro de EE.UU. ha ejecutado una sanción histórica al incluir por primera vez a exchanges de criptomonedas en su campaña contra Irán. La medida sintetiza una estrategia de dos frentes: combatir la evasión financiera a través de canales digitales alternativos y condenar los mecanismos de represión interna, apuntando tanto a las plataformas que mueven el capital como a los funcionarios que orquestan la supresión.
