El Departamento de Justicia de EE.UU. abre proceso de compensación para víctimas del fraude OneCoin de $4 mil millones

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado un proceso para compensar a las víctimas del masivo esquema Ponzi de criptomonedas OneCoin, valorado en más de $4 mil millones. El mecanismo, anunciado este lunes, dispone de más de $40 millones obtenidos del decomiso de activos a los arquitectos del fraude. Los afectados que hayan registrado una pérdida neta por la compra de OneCoin entre 2014 y 2019 podrán solicitar una indemnización.

Detalles del Proceso de Compensación

El proceso, liderado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, representa el primer gran paso de compensación dirigido por el Departamento de Justicia para este caso. Los fondos, que superan los $40 millones, provienen directamente de activos incautados a los responsables del esquema OneCoin.

La elegibilidad para la compensación se extiende a cualquier persona a nivel mundial que haya comprado OneCoin entre 2014 y 2019 y pueda demostrar una pérdida neta. Los solicitantes deberán registrarse en el proceso y proporcionar evidencia documental de sus transacciones y pérdidas.

“Entre 2014 y 2019, los fundadores de OneCoin vendieron una mentira disfrazada de criptomoneda, costando a las víctimas más de $4 mil millones en todo el mundo”, declaró Jay Clayton, Fiscal Federal de Manhattan. “Mientras ninguna recuperación puede deshacer completamente el daño, nuestra Oficina continuará trabajando para incautar los productos del crimen y priorizará que el dinero regrese a manos de las víctimas”.

Contexto: El Ascenso y Caída de OneCoin

OneCoin fue lanzada en 2014 en Bulgaria por Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood. La empresa se promocionó con el objetivo declarado de “superar a Bitcoin” y comenzó a operar en Estados Unidos alrededor de 2015. En su apogeo, llegó a ser considerada la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, a pesar de carecer de una utilidad real o una blockchain verificable, funcionando esencialmente como una base de datos privada.

Varios bancos centrales, incluidos los de Letonia, Suecia y Noruega, advirtieron públicamente que OneCoin presentaba características de un posible esquema Ponzi mucho antes de su colapso. El fraude comenzó a desmoronarse cuando los usuarios descubrieron que las monedas no tenían utilidad real y no podían ser intercambiadas libremente, lo que coincidió con el inicio de investigaciones globales. Un punto de inflexión fue la redada a la sede de OneCoin en Bulgaria en 2018 por parte de la policía local.

El Destino de los Fundadores y la Magnitud del Fraude

El cofundador Karl Sebastian Greenwood fue condenado y recibió una sentencia de 20 años de prisión en septiembre de 2023. Por su parte, Ruja Ignatova, conocida como la “Cripto-Reina”, desapareció y fue vista por última vez en 2017 abordando un vuelo a Atenas. Actualmente, figura en la lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados” del FBI, con una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su captura.

Según la estimación oficial del Departamento de Justicia, el esquema OneCoin defraudó más de $4 mil millones a aproximadamente 3.5 millones de víctimas solo entre 2014 y finales de 2016. Otras estimaciones, que podrían incluir pérdidas posteriores o a nivel global, elevan la cifra total del fraude hasta los $19 mil millones. Estas cifras consolidan a OneCoin como uno de los fraudes de criptomonedas más grandes y notorios de la historia.