El Departamento de Justicia de EE.UU. busca decomisar más de $327,000 en USDT vinculados a una estafa romántica

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado un proceso legal para recuperar permanentemente más de 327,000 dólares en el stablecoin USDT de Tether, presuntamente obtenidos a través de una estafa romántica en línea. La acción, presentada por la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts, alega que los fondos, ya incautados de carteras digitales no custodiales, están vinculados al lavado de dinero.

El caso se produce en un contexto de advertencias recurrentes de las autoridades sobre este tipo de fraudes y de datos que muestran el congelamiento de miles de millones en USDT por actividades ilícitas.

Detalles del caso y la acción legal

La Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts presentó una acción civil de decomiso, según un comunicado oficial. El objetivo es recuperar aproximadamente 327,829 USDT, con un valor cercano a los $327,829, que estarían vinculados a un esquema de fraude.

La estafa y la víctima

La investigación señala que un individuo que operaba bajo el alias «Linda Brown» perpetró una estafa romántica en línea contra un residente de Massachusetts, un esquema que comenzó en 2024. El caso salió a la luz pública aproximadamente tres semanas después del Día de San Valentín, fecha en la que las autoridades suelen emitir advertencias sobre este tipo de estafas.

El rastreo y la incautación

Las autoridades lograron rastrear parte de los fondos sustraídos hasta «múltiples carteras de criptomonedas no custodiales». Estas carteras fueron incautadas por los investigadores en agosto de 2025. En su denuncia, el Departamento de Justicia alega que «todas las criptomonedas asociadas con esas carteras eran propiedad involucrada en lavado de dinero».

El proceso de decomiso civil

La acción presentada es una demanda civil de decomiso, un procedimiento legal que permite al gobierno solicitar la propiedad permanente de activos vinculados a actividades delictivas. En este caso, el objetivo formal es la recuperación de los 327,829 USDT ya incautados.

Contexto: Estafas románticas y advertencias regulatorias

Este caso se enmarca dentro de un patrón de fraude contra el cual las autoridades estadounidenses han advertido repetidamente. Poco antes del Día de San Valentín de 2026, la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Norte de Ohio emitió una alerta instando al público a «no enviar dinero, tarjetas de regalo o criptomonedas a alguien a quien no haya conocido en persona».

Las criptomonedas se han convertido en un método de pago frecuente en estos esquemas, en parte por una percepción errónea de que son difíciles de rastrear, una noción que el presente caso desafía.

El rol de Tether y la trazabilidad de los stablecoins

Capacidad de congelación y colaboración

A diferencia de criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, USDT es un stablecoin emitido por la empresa centralizada Tether. Esta compañía tiene la capacidad técnica de congelar fondos en su red al incluir direcciones específicas en una lista negra, un mecanismo que ha utilizado en colaboración con las fuerzas del orden.

Según datos reportados por Reuters y citados por un portavoz de Tether, la empresa ha congelado aproximadamente $4,200 millones en USDT vinculado a actividad criminal sospechosa desde el año 2023. Un ejemplo reciente ocurrió en febrero de 2026, cuando Tether congeló $544 millones a petición de las autoridades turcas, fondos vinculados a plataformas de apuestas ilegales y lavado de dinero.

Falta de comentario y perspectiva

Cointelegraph contactó a Tether para obtener comentarios sobre este caso específico en Massachusetts, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación original. El caso subraya una paradoja: mientras algunas criptomonedas se promocionan por su inmutabilidad, los stablecoins centralizados como USDT poseen un punto de control que las agencias pueden utilizar para facilitar la recuperación de fondos en casos de fraude comprobado.

Implicaciones y panorama actual

Un mensaje de aplicación de la ley

Casos judiciales como este sirven como una advertencia clara de que las transacciones con criptomonedas, incluso desde carteras no custodiales, no son anónimas y pueden ser rastreadas, incautadas y eventualmente decomisadas por las autoridades. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio y continuo de las agencias estadounidenses para combatir el uso ilícito de activos digitales.

Datos contrastantes en el ecosistema

Este incidente de fraude ocurre en un contexto más amplio. Datos proporcionados por la firma de seguridad PeckShield indican que las pérdidas totales por hacks y fraudes en el sector de las criptomonedas alcanzaron su nivel más bajo en febrero de 2026 desde marzo de 2025. Esto sugiere un panorama con desafíos persistentes en materia de fraudes, como la estafa romántica, pero también con mejoras en otras áreas de seguridad y respuesta.