El Departamento de Justicia de EE. UU. retira cargos contra el fundador de BitClub Network, acusado de fraude por $722 millones

Un tribunal de Nueva Jersey acepta un «acuerdo de principio» para desestimar el caso contra Matthew Goettsche, en un giro histórico para la aplicación de la ley cripto bajo la nueva directiva del fiscal general adjunto Todd Blanche.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está moviendo ficha para retirar todos los cargos contra Matthew Goettsche, fundador de BitClub Network, la presunta plataforma de minería de criptomonedas que habría defraudado a inversores por 722 millones de dólares entre 2014 y 2019.

Un escrito judicial presentado el miércoles ante la jueza Claire Cecchi, del Tribunal de Distrito de Nueva Jersey, indica que las partes «alcanzaron un acuerdo en principio». Según el documento, la Fiscalía General del estado de Nueva Jersey habría recibido la orden de desestimar el caso «con perjuicio», lo que impediría que los cargos sean presentados nuevamente en el futuro.

Los detalles del acuerdo judicial

El escrito y la orden de desestimación

Los abogados de Goettsche informaron al tribunal que las partes necesitan tiempo para «finalizar los términos» del acuerdo. La orden de desestimar el caso con perjuicio provendría de la oficina del fiscal general adjunto en Washington, según fuentes de Bloomberg Law consultadas por Cointelegraph.

El contexto del caso original

La acusación formal contra Goettsche se presentó en diciembre de 2019. Los cargos originales incluían conspiración para cometer fraude electrónico (wire fraud) y venta de valores no registrados. Un fallo judicial anterior describió el modelo de negocio de Goettsche como uno construido «sobre las espaldas de idiotas», según consta en los registros del caso.

El cambio de rumbo en la política del DOJ

La directiva de Todd Blanche

El origen de este giro judicial se encuentra en un memorando del fiscal general adjunto Todd Blanche, emitido en abril de 2025. La directiva establece que el DOJ debe poner fin a su estrategia de «regulación mediante enjuiciamiento» contra la industria de activos digitales.

Implicaciones para el caso BitClub

Este caso representa una de las reversiones más notables en la historia de la aplicación de la ley cripto en Estados Unidos, dado el volumen del fraude —722 millones de dólares— y la gravedad de los cargos presentados originalmente. El contraste es significativo: tres exempleados de Goettsche —Silviu Balaci, Joseph Abel y Gordon Beckstead— ya se han declarado culpables por su participación en el mismo esquema fraudulento.

Cointelegraph contactó al DOJ para obtener comentarios sobre el caso, pero no recibió respuesta inmediata al momento de la publicación.

¿Cómo operaba BitClub Network?

El esquema de minería falsa

BitClub Network operó entre abril de 2014 y diciembre de 2019, presentándose como un «pool de minería de Bitcoin» donde los inversores podían comprar acciones y obtener rendimientos pasivos. Sin embargo, según la acusación, la plataforma falsificaba los valores de las ganancias y fabricaba datos de minería para atraer a más inversores. El monto total defraudado ascendió a 722 millones de dólares, convirtiendo este caso en uno de los mayores esquemas de fraude cripto investigados por las autoridades estadounidenses.

Contexto: El DOJ sigue persiguiendo a otros actores criminales

A pesar del giro en el caso BitClub, el Departamento de Justicia mantiene una línea dura contra fraudes y delitos cripto de gran escala en otros frentes. En abril, Evan Tageman, residente de California, fue sentenciado a 70 meses de prisión por robar aproximadamente 263 millones de dólares en criptomonedas mediante estafas de ingeniería social y robos directos.

Ese mismo mes, el DOJ congeló más de 700 millones de dólares en cripto vinculados a estafadores de inversiones que atacan a ciudadanos estadounidenses. En febrero, las autoridades incautaron casi 580 millones de dólares en criptomonedas asociados a un grupo de estafas criminales que opera en el Sudeste Asiático.

La desestimación del caso contra el fundador de BitClub Network marca un precedente significativo en la aplicación de la ley cripto en Estados Unidos, aunque las autoridades continúan persiguiendo activamente otros casos de fraude de gran escala en el sector.