El exdirector ejecutivo de Goliath Ventures se disculpa públicamente por presunto esquema Ponzi cripto de 328 millones de dólares

Christopher Delgado afirma que regresó voluntariamente a EE.UU. para enfrentar cargos de fraude y lavado de dinero; inversionistas incluyen enfermeras, maestros y jubilados.

Christopher Delgado, exdirector ejecutivo de Goliath Ventures, ofreció una disculpa pública a los inversionistas tras ser acusado por la fiscalía de Estados Unidos de orquestar un presunto esquema Ponzi de criptomonedas por 328 millones de dólares. En una entrevista con la cadena WFTV, Delgado afirmó que regresó voluntariamente al país para enfrentar los cargos de fraude y lavado de dinero, por los que podría enfrentar hasta 30 años de prisión. El caso ha derivado en una demanda colectiva contra el banco JPMorgan Chase por presuntamente facilitar los flujos de fondos hacia la empresa.

La disculpa pública de Christopher Delgado

Delgado declaró a la afiliada de ABC, WFTV, el lunes: Pusieron su confianza en mí, y les fallé. Manifestó su deseo de explicar públicamente lo sucedido «de principio a fin» y expresar «cuánto lo siento». La disculpa se produce después de que la Fiscalía de Orlando presentara cargos en su contra el 20 de febrero.

Detalles del presunto esquema Ponzi

El funcionamiento del fraude

La fiscalía alega que entre enero de 2023 y enero de 2026, Delgado operó Goliath Ventures como un esquema Ponzi. Solicitó a las víctimas inversiones bajo falsas promesas de rendimientos mensuales generados a través de «pools de liquidez cripto». Delgado admitió que la empresa pagaba a la gente «una cantidad astronómica de dinero».

Uso de los fondos de los inversionistas

La fiscalía alega que se utilizaron fondos para comprar cuatro propiedades en Florida valoradas en 14,5 millones de dólares. También se usaron para financiar «fiestas navideñas extravagantes, reuniones de negocios y viajes de lujo». Se menciona el caso de un inversor que perdió aproximadamente 720.000 dólares, a pesar de la promesa de rendimiento garantizado y retiro inmediato.

El estado financiero de la empresa

Delgado afirmó que solo quedaban 160.000 dólares en la cuenta bancaria de Goliath Ventures en el momento de su arresto.

El perfil de las víctimas y las propiedades de Delgado

Según WFTV, los inversionistas afectados incluyen enfermeras, maestros, bomberos y jubilados. Delgado se encuentra actualmente en libertad bajo fianza, con un monitor de tobillo, confinado en su mansión de 11.000 pies cuadrados en Florida. La propiedad habría sido adquirida presuntamente con fondos de los inversionistas.

La cooperación con las autoridades y otros implicados

Delgado afirma que no actuó solo y que está cooperando con las autoridades federales. Declaró que está proporcionando información sobre la presunta participación de «antiguos colegas» en el esquema.

La demanda contra JPMorgan Chase

En marzo, inversionistas presentaron una demanda colectiva contra el banco JPMorgan Chase.

La acusación contra el banco

Los demandantes alegan que JPMorgan sabía, por sus obligaciones de Conozca a su Cliente (KYC), que Goliath operaba como un fondo de inversión cripto sin licencia. Se afirma que 253 millones de dólares fueron depositados en una cuenta de JPMorgan entre enero de 2023 y junio de 2025. De ese monto, aproximadamente 123 millones fueron transferidos posteriormente a billeteras de Goliath en Coinbase.

Situación legal actual

Delgado se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión federal si es declarado culpable de todos los cargos. El mes pasado, un tribunal federal de Florida extendió el plazo para que la fiscalía presente una acusación formal contra Delgado hasta el 26 de junio.