Entidades iraníes movieron $3.800 millones a través de CoinEx, según TRM Labs

Un informe de la firma analista TRM Labs revela que el exchange de criptomonedas CoinEx habría sido un canal clave para que entidades sancionadas de Irán eludieran sanciones económicas de Estados Unidos, moviendo más de $3.840 millones desde 2019.

Wallets vinculados a entidades iraníes sancionadas han transferido más de $3.840 millones a través del exchange CoinEx desde 2019, según un informe publicado el miércoles por la firma de análisis blockchain TRM Labs. Este flujo de fondos convierte a CoinEx en uno de los principales canales utilizados para eludir las sanciones económicas de Estados Unidos, de acuerdo con el análisis.

La investigación de TRM Labs: un patrón «inconsistente»

Volumen y plataformas vinculadas

Aproximadamente 60 plataformas iraníes estuvieron vinculadas a estos fondos. De ese total, $2.700 millones fluyeron específicamente entre CoinEx y Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas doméstico de Irán. Este flujo entre ambas plataformas se produjo a un ritmo promedio de $1 millón por día desde 2018.

Para 2024, CoinEx se había convertido en el mayor contraparte externa de Nobitex, siendo casi nueve veces mayor que el siguiente exchange más grande. TRM Labs calificó este patrón como «inconsistente con un comportamiento de mercado independiente», sugiriendo una coordinación o arreglo deliberado en lugar de una adopción orgánica.

La mayoría de los principales exchanges domésticos iraníes enrutan entre el 5% y el 10% de su volumen de operaciones a través de CoinEx, lo que TRM Labs califica como una señal de un «acuerdo coordinado» más que de adopción natural.

CoinEx y el volumen ilícito

Proporción de transacciones ilícitas

La proporción de volumen de transacciones ilícitas de CoinEx es de casi el 8%, un porcentaje muy por encima del umbral del 0.3% que TRM Labs encuentra en otros exchanges que cumplen con las regulaciones.

Vinculación con ViaBTC y Nobitex

ViaBTC, un pool de minería afiliado a CoinEx, representó $154 millones adicionales en exposición a Nobitex. Estos fondos se movieron a través de pagos de minería y suministro de liquidez de emergencia a Nobitex tras un hackeo de $90 millones perpetrado por el grupo Predatory Sparrow en junio de 2025. Cointelegraph contactó a ViaBTC para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.

Reacción de CoinEx y posición oficial

Negación de vínculos comerciales

En un comunicado publicado el jueves en X (antes Twitter), CoinEx negó tener cualquier relación comercial con el gobierno iraní o con exchanges iraníes domésticos. La plataforma afirmó que nunca ha proporcionado canales de financiación a partes sancionadas.

CoinEx también disputó la interpretación de TRM Labs sobre los datos de blockchain, argumentando que los flujos de fondos en cadena no demuestran el conocimiento o la participación de una plataforma en actividades ilícitas.

Acciones recientes de EE.UU. contra Irán

Sanciones y congelamiento de activos

El informe de TRM Labs se publica tres semanas después de que el Tesoro de Estados Unidos sancionara a cuatro exchanges de criptomonedas iraníes como parte de su campaña «Economic Fury». Días antes de esas sanciones, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el Tesoro había incautado $1.000 millones en criptomonedas de exchanges y wallets iraníes desde el inicio de la guerra.

Nobitex en el centro de la trama iraní

El «conducto del dólar digital»

Nobitex estuvo en el centro del llamado «conducto del dólar digital» de Irán y manejó aproximadamente el 50% del volumen de comercio de criptomonedas del país, según un informe del 2 de junio de la firma de análisis Chainalysis. En mayo, Nobitex fue vinculado, según informes, a miembros de una poderosa familia con vínculos con el Líder Supremo Ali Khamenei.

Otras sanciones previas

En enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a los exchanges registrados en el Reino Unido Zedcex y Zedxion por ser utilizados como empresas fantasma para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).