Fiscalía de EE.UU. acusa a preso por presunto lavado de criptoactivos incautados en Kraken tras orden de decomiso

Rossen Iossifov, un convicto búlgaro, enfrenta nuevos cargos por mover 290.000 dólares en criptomonedas a través de mezcladores ilícitos. El caso refleja el endurecimiento de la lucha contra el lavado digital.

Los hechos

La Fiscalía de Estados Unidos ha presentado cargos contra Rossen Iossifov, un ciudadano búlgaro que cumple condena federal, por presuntamente retirar y lavar unos 290.000 dólares en criptoactivos de una cuenta en Kraken que estaba sujeta a una orden de decomiso judicial.

El Departamento de Justicia (DOJ) informó que los activos fueron movidos a través de servicios de mezcla ilícitos y exchanges de criptomonedas antes de que el gobierno estadounidense pudiera tomar posesión de ellos.

Según la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Este de Kentucky, los hechos ocurrieron en enero de 2024. Iossifov habría transferido los criptoactivos mediante servicios de mezcla —herramientas diseñadas para ocultar el rastro de las transacciones— y plataformas de intercambio de criptomonedas.

El DOJ no especificó cómo se accedió a la cuenta ni si los fondos fueron recuperados. La cuenta había sido congelada durante la investigación y estaba sujeta a orden de decomiso tras la condena de Iossifov en 2021.

Antecedentes penales de Iossifov

Iossifov fue declarado culpable en 2021 de conspiración de extorsión y conspiración de lavado de dinero.

El convicto operaba una red de fraude en subastas en línea que victimizó al menos a 900 estadounidenses. Como propietario y operador del exchange de criptomonedas RG Coins, Iossifov convertía las ganancias ilícitas en criptoactivos y efectivo para la red criminal.

En menos de tres años, Iossifov lavó casi 5 millones de dólares en criptomonedas. El tribunal le ordenó pagar más de 2,6 millones de dólares en restitución y decomisar los activos cripto vinculados al delito.

Nuevos cargos y consecuencias legales

Los nuevos delitos imputados a Iossifov incluyen remoción de propiedad para impedir su incautación, ayuda e instigación, y conspiración para cometer lavado de dinero.

De ser declarado culpable, el convicto búlgaro enfrentaría hasta 25 años de prisión adicionales.

Cabe señalar que la acusación formal constituye una alegación y que Iossifov se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

Contexto amplio: escrutinio de infraestructura cripto

El caso de Iossifov se produce en un contexto de endurecimiento global de la vigilancia sobre la infraestructura cripto utilizada para ocultar flujos ilícitos.

El mismo día de la noticia, Interpol informó que una billetera vinculada a un presunto lavador de dinero de estafas románticas procesó más de 122 millones de dólares en 10 meses mediante intercambios entre cadenas.

La operación global, en la que participaron 97 países y territorios, resultó en 5.811 arrestos y la incautación de 293 millones de dólares en activos vinculados a fraude y lavado de dinero.

Relevancia y conclusiones

El caso Iossifov subraya la creciente capacidad de las autoridades para rastrear y procesar el lavado de criptomonedas, incluso cuando los delincuentes utilizan mezcladores y exchanges para ocultar sus movimientos.

La cooperación entre agencias como el DOJ, el FBI e Interpol demuestra la aplicación efectiva de las leyes de decomiso y lavado de dinero en el ámbito de los activos digitales.

La posibilidad de una sentencia adicional de hasta 25 años refleja la gravedad con que las autoridades estadounidenses tratan la obstrucción a la justicia en casos relacionados con criptoactivos, incluso cuando la persona ya se encuentra cumpliendo una condena previa.