HTX niega sanciones del Reino Unido mientras un nuevo informe revela $7.600 millones en flujos de cripto vinculados a Rusia

El exchange de criptomonedas HTX ha rechazado las acusaciones del Reino Unido de haber proporcionado servicios financieros para ayudar a Rusia a eludir sanciones, calificando la designación como un error legal. Sin embargo, un nuevo informe de la firma de análisis Global Ledger indica que la plataforma procesó al menos $7.640 millones en transacciones de alto riesgo vinculadas a entidades rusas y mercados de la darknet entre 2021 y mayo de 2026, una cifra muy superior a los $1.500 millones estimados por el gobierno británico.

El Reino Unido sanciona a HTX por presuntos vínculos con la red rusa «A7»

El 26 de mayo de 2026, el Reino Unido incluyó a Huobi Global S.A., la empresa panameña detrás de HTX, en su paquete de sanciones contra Rusia. Según documentos oficiales del gobierno británico, el exchange habría proporcionado servicios financieros y recursos económicos a entidades ya sancionadas por apoyar la economía de guerra de Rusia.

La medida forma parte de un esfuerzo más amplio de Londres para atacar las «redes cripto y de finanzas ilícitas» explotadas por Moscú, específicamente el sistema «sombra» conocido como A7, respaldado por el Kremlin, que ayuda a canalizar fondos hacia la guerra en Ucrania. Una fuente del gobierno del Reino Unido citada por Bloomberg señaló que las sanciones se dirigían a estas redes de finanzas ilícitas. El paquete total incluye 18 designaciones, apuntando a infraestructura vinculada a A7, incluyendo un banco kirguís y el exchange de criptomonedas.

HTX rechaza las acusaciones: «Una entidad legal separada»

HTX respondió rápidamente a las sanciones a través de una publicación en la plataforma X. El exchange argumentó que la sanción se aplica únicamente a Huobi Global S.A. como una «entidad legal separada» y que su plataforma de trading no está involucrada directamente.

«El exchange en línea y los fondos de los usuarios no se ven afectados», afirmó HTX en su comunicado.

La compañía reafirmó su compromiso con el «total cumplimiento normativo» y la cooperación con las agencias de seguridad internacionales. Al cierre de la edición, ni HTX ni Global Ledger respondieron a las solicitudes de comentarios de Cointelegraph.

Datos de blockchain contradicen la versión de HTX: $7.600 millones en flujos de riesgo

Un informe de Global Ledger, firma especializada en análisis blockchain, compartido con Cointelegraph, ofrece una perspectiva muy diferente sobre la magnitud de los flujos financieros que habrían transitado por HTX. Según el análisis, el exchange procesó aproximadamente $21.060 millones en flujos «de alto riesgo» entre 2021 y mayo de 2026. De ese total, al menos $7.640 millones estaban vinculados a entidades rusas de alto riesgo y mercados de la darknet.

Global Ledger identificó entidades específicas vinculadas a estos flujos, entre ellas:

• Garantex y su sucesor Grinex
• A7A5
• Hydra (mercado ya desaparecido)
• Kraken darknet y Mega darknet

La cifra de $1.500 millones estimada por el gobierno británico representa, según el informe, apenas «una fracción» de los $7.600 millones detectados por Global Ledger a través del rastreo on-chain de Bitcoin, Ether y Tether en la red Tron.

Exposición más allá de Rusia

El informe también detectó flujos significativos relacionados con otras entidades de alto riesgo, incluyendo Huione Group, Nobitex, Hezbolá y el grupo de hackers norcoreano Lazarus. Según el análisis de Global Ledger, la exposición de HTX a actividades ilícitas podría extenderse mucho más allá del conflicto en Ucrania.

Antecedentes: Presión regulatoria continua del Reino Unido contra HTX

No es la primera acción del gobierno británico contra HTX. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ya había iniciado procedimientos judiciales en octubre de 2025 contra Huobi Global y sus presuntos controladores. En aquella ocasión, se les acusó de promocionar ilegalmente servicios de trading de criptomonedas a consumidores británicos, violando las estrictas normas de promoción financiera del país.

Según Global Ledger, las redes rusas sancionadas han seguido accediendo a liquidez en los principales exchanges centralizados a pesar de las crecientes restricciones impuestas por las autoridades occidentales desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.