Arturo Trenard
La CFTC busca anular el acuerdo de 5 millones de dólares con Gemini por denuncias «sin fundamento»
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha solicitado a un tribunal federal de Manhattan que anule el acuerdo de 5 millones de dólares alcanzado en enero de 2025 con el exchange de criptomonedas Gemini. El organismo regulador afirma que la demanda original, presentada durante la administración Biden, se basó en acusaciones «sin fundamento» provenientes de un informante cuya credibilidad era «notoriamente dudosa». La CFTC busca retirar las obligaciones impuestas a Gemini, incluyendo una orden judicial que le prohibía hacer declaraciones falsas o engañosas.
El contexto del acuerdo original
Los hechos iniciales
Gemini pagó una multa de 5 millones de dólares a la CFTC en enero de 2025, durante las últimas semanas de la administración del presidente Joe Biden. El acuerdo fue para resolver acusaciones de que el exchange hizo declaraciones falsas o engañosas relacionadas con un contrato de futuros de Bitcoin.
Las acusaciones en la demanda original
La CFTC alegó en su momento que Gemini incurrió en declaraciones engañosas en 2022 durante la revisión de un contrato de futuros de Bitcoin. Las acusaciones se centraban específicamente en los volúmenes de subasta y la liquidez de la plataforma. El regulador consideró que estas afirmaciones eran relevantes para evaluar el riesgo del contrato y su aprobación.
La nueva postura de la CFTC
La moción conjunta ante el tribunal
El miércoles de esta semana, la CFTC presentó una moción conjunta con Gemini ante un tribunal de Manhattan para anular el acuerdo. La agencia emitió un comunicado explicando su cambio de postura.
Los argumentos clave de la CFTC
La CFTC concluyó que, bajo los «estándares de aplicación actuales», la queja original no debería haber sido presentada.
«La denuncia no debería haberse presentado —y no se habría presentado bajo los estándares de aplicación actuales», señaló el regulador en su comunicado.
El organismo afirmó además que la demanda se basó «en gran medida en el relato de un informante conocido por carecer de credibilidad». La CFTC determinó que «continuar aplicando las disposiciones prospectivas de la orden de consentimiento no sirve ni a la misión de la CFTC ni al interés público».
Consecuencias de la anulación
La CFTC busca poner fin a las obligaciones continuas impuestas a Gemini, incluida la orden judicial que le prohibía hacer afirmaciones falsas o engañosas. La agencia argumentó que «aplicar las disposiciones restantes —incluyendo la medida cautelar— de forma prospectiva no sería equitativo». Cabe destacar que Gemini ya pagó la multa de 5 millones de dólares, pero no está claro si la CFTC reembolsará la penalización.
Antecedentes del caso y la figura del informante
El origen de la denuncia
La queja original de la CFTC se basó en alegaciones de un informante en 2017. El informante afirmó que Gemini infló artificialmente la actividad comercial y los volúmenes para distorsionar la demanda de los usuarios.
Contradicciones en la acusación
La CFTC argumenta en su nueva presentación que las acusaciones del informante se basaban en declaraciones de un ex director de operaciones (COO) de Gemini y un subordinado. Se alega que estas personas habrían hecho amenazas contra los gemelos Winklevoss y que eran «conocidos por mentir sobre hechos materiales».
Gemini como víctima de fraude
La CFTC también sostiene que Gemini fue víctima de un fraude. Afirma que dos clientes explotaron las «estructuras de tarifas preferenciales» de Gemini a través de un «esquema de fraude de reembolsos coordinado». Según el regulador, los dos clientes admitieron haber defraudado a Gemini por 7,5 millones de dólares mediante este esquema, pero que el liderazgo anterior de la CFTC «no hizo nada con esas admisiones».
Contexto político y regulatorio más amplio
El cambio de rumbo bajo la administración Trump
La solicitud de la CFTC se suma a una serie de demandas e investigaciones sobre criptomonedas que la agencia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han abandonado bajo el presidente Donald Trump. Los cofundadores de Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss, donaron cada uno 1 millón de dólares a la campaña electoral de Trump en 2024.
Nombramientos y señales políticas
La moción se produce después de que el nominado anterior de Trump para la presidencia de la CFTC, Brian Quintenz, compartiera en septiembre mensajes del CEO de Gemini, Tyler Winklevoss, preguntándole si revisaría el caso si era nombrado. Trump retiró posteriormente la nominación de Quintenz y respaldó a Mike Selig, un ex abogado de empresas cripto con una postura de apoyo a la industria.
Reacciones y próximos pasos
Sin comentarios oficiales
Al momento de la publicación, Cointelegraph contactó a Gemini y a la CFTC para obtener comentarios, sin obtener respuesta.
Lo que sigue
El tribunal de Manhattan deberá decidir si acepta la moción conjunta y anula el acuerdo. Queda pendiente la decisión sobre el reembolso de la multa de 5 millones de dólares.
