La esposa del ejecutivo de FTX enfrentará juicio en noviembre por violaciones a leyes de financiamiento de campañas

Michelle Bond, esposa del exco-CEO de FTX Digital Markets Ryan Salame, comparecerá ante la justicia en medio de las últimas repercusiones legales del colapso de FTX, mientras Sam Bankman-Fried pierde su apelación y busca un indulto presidencial.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York fijó el inicio del juicio para el 9 de noviembre, tras denegar una moción para desestimar la acusación. El caso representa uno de los últimos procesos penales vinculados al colapso del exchange de criptomonedas FTX en 2022.

Antecedentes del caso FTX

El colapso de FTX en noviembre de 2022 desencadenó una de las crisis más graves en la historia de las criptomonedas, llevando a la quiebra del exchange y a consecuencias legales para sus principales ejecutivos. Sam Bankman-Fried, fundador y CEO de FTX, fue condenado a 25 años de prisión por siete cargos graves. Ryan Salame, exco-CEO de FTX Digital Markets, recibió una sentencia de 7.5 años. Caroline Ellison, exCEO de Alameda Research, cumplió dos años y fue liberada anticipadamente en enero. Otros ejecutivos como Nishad Singh y Gary Wang recibieron sentencias equivalentes al tiempo ya cumplido tras testificar contra Bankman-Fried.

La acusación contra Michelle Bond

En agosto de 2024, la fiscalía presentó una acusación formal contra Michelle Bond por cuatro violaciones a las leyes de financiamiento de campañas. Según la acusación, Bond y su esposo Ryan Salame «financiaron ilegalmente» la campaña de Bond para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2022. El esquema, detalla la fiscalía, involucró la presunta utilización de $400,000 provenientes de fondos de FTX como parte de un pago «falso» en violación de las leyes electorales federales.

La campaña política de Bond

Michelle Bond se postuló como candidata del Partido Republicano en el 1er distrito congresional de Nueva York. Sin embargo, perdió en las primarias ante Nicholas LaLota. Durante su campaña en 2022, Bond publicó mensajes en X (entonces Twitter) promoviendo su candidatura, los cuales ahora forman parte del expediente judicial.

Cronología procesal

El miércoles reciente, el juez George Daniels fijó la fecha del juicio para el 9 de noviembre. La decisión se produjo una semana después de que el magistrado denegara una moción de la defensa para desestimar la acusación. La defensa de Bond argumentó que los fiscales habían prometido a Salame que ella no sería acusada si él se declaraba culpable. Sin embargo, la jueza consideró que no había pruebas suficientes para respaldar esa afirmación y permitió que el caso avanzara.

La controversia sobre el acuerdo de culpabilidad de Salame

Ryan Salame se declaró culpable en 2022, junto con Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX. En 2024, fue sentenciado a 90 meses de prisión. Posteriormente, Salame intentó anular su declaración de culpabilidad, alegando que los fiscales lo engañaron sobre el posible procesamiento de su esposa. A pesar de sus esfuerzos legales, Salame se entregó a prisión en octubre de 2024.

La apelación de Sam Bankman-Fried

Mientras tanto, Sam Bankman-Fried enfrenta un panorama judicial cada vez más limitado. El Segundo Circuito de Apelaciones rechazó su apelación a principios de este mes, confirmando la condena de 25 años de prisión por siete cargos graves impuesta en 2024.

El camino hacia la libertad

Tras el rechazo de su apelación, a Bankman-Fried le quedan dos opciones legales: recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos o solicitar un indulto presidencial. Según fuentes cercanas, el fundador de FTX ya solicitó un indulto al presidente Donald Trump. Sin embargo, legisladores estadounidenses han advertido públicamente contra un posible indulto presidencial para Bankman-Fried, argumentando que socavaría la rendición de cuentas en casos de fraude financiero de alto perfil.

Situación de otros ejecutivos

Caroline Ellison fue liberada anticipadamente en enero, cumpliendo menos de su sentencia de dos años. Nishad Singh y Gary Wang, quienes testificaron contra Bankman-Fried, recibieron sentencias equivalentes al tiempo ya cumplido.

Datos y cifras clave

• $400,000: Monto presuntamente utilizado para financiar ilegalmente la campaña de Bond
• 7.5 años: Condena de Ryan Salame
• 25 años: Condena de Sam Bankman-Fried
• 9 de noviembre: Fecha programada para el inicio del juicio de Bond
• 2022: Año del colapso de FTX y de la campaña electoral de Bond
• 2024: Año de las sentencias principales

Declaraciones y citas importantes

La acusación formal presentada en agosto de 2024 señala que Bond y Salame «financiaron ilegalmente» la campaña de Bond. Por su parte, Salame ha sostenido que «los fiscales lo engañaron sobre el procesamiento de Bond», una afirmación que la jueza consideró insuficiente para desestimar la acusación. Bond, a su vez, afirmó que los fiscales prometieron no acusarla si Salame se declaraba culpable, pero la jueza determinó que no había pruebas que respaldaran ese alegato.

«Financiaron ilegalmente» la campaña de Bond — Acusación formal presentada en agosto de 2024.

Importancia del caso Bond

El juicio de Michelle Bond representa uno de los últimos procesos penales derivados del colapso de FTX. Su resolución definirá el alcance de la responsabilidad legal de familiares de ejecutivos involucrados en casos de fraude financiero. Además, el caso servirá como prueba de fuego para los acuerdos de colaboración con la fiscalía, especialmente en lo que respecta a las promesas de no procesamiento a cambio de declaraciones de culpabilidad.

Implicaciones más amplias

El caso Bond plantea interrogantes fundamentales sobre la aplicabilidad de las promesas fiscales en acuerdos de culpabilidad, el papel de los fondos corporativos en campañas políticas y la rendición de cuentas en casos de fraude financiero de alto perfil. A medida que el sistema judicial estadounidense continúa procesando las repercusiones del colapso de FTX, el juicio de Bond podría sentar precedentes importantes para futuros casos similares.