Arturo Trenard
La SEC obtiene sentencia de $5.4 millones contra la plataforma cripto NanoBit por fraude a inversores
El tribunal de Nueva York ordena el pago de multas y la devolución de ganancias ilícitas tras una estafa que utilizó WhatsApp y falsas ofertas ICO para robar fondos entre 2023 y 2024.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha obtenido una sentencia judicial definitiva contra la plataforma de criptomonedas NanoBit Limited y sus afiliados, tras hallarlos culpables de un fraude que afectó al menos a 18 inversores entre 2023 y 2024. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York ordenó el pago total de aproximadamente 5.4 millones de dólares en concepto de multas civiles, devolución de ganancias ilícitas e intereses. La estafa, ejecutada mediante grupos de WhatsApp y una plataforma falsa, representa el último caso de la ofensiva de la SEC contra el fraude cripto bajo la administración Trump.
Detalles de la sentencia judicial
Montos y partes condenadas
El monto total de la sentencia asciende a aproximadamente 5.4 millones de dólares, distribuidos entre los distintos acusados. NanoBit Limited deberá pagar una multa civil de 1.18 millones de dólares, más 532,000 dólares en concepto de devolución de ganancias ilícitas y 81,200 dólares en intereses previos al juicio, lo que suma un subtotal de aproximadamente 1.8 millones de dólares.
Las entidades afiliadas Radiant Horizons, Sweet Karma y Zhao Deli enfrentan cada una una multa de 1.18 millones de dólares. Por su parte, Jiajie Liu, identificado como uno de los principales orquestadores del esquema, deberá pagar aproximadamente 120,000 dólares en total, incluyendo multas, devolución de ganancias e intereses.
El tribunal emitió además prohibiciones permanentes contra todos los acusados para participar en la emisión, compra o venta de valores en el futuro.
Fundamento legal
El tribunal determinó que los acusados violaron las leyes de valores de Estados Unidos. La SEC presentó la denuncia inicial en septiembre de 2024, y la sentencia final se emitió el 16 de junio de 2026, aproximadamente dos semanas antes del anuncio oficial del lunes.
El modus operandi del fraude
Captación de víctimas
Los operadores de NanoBit contactaban inicialmente a sus víctimas a través de redes sociales como Instagram. Una vez establecido el contacto, los inversores potenciales eran agregados a grupos cerrados de WhatsApp, donde los estafadores se hacían pasar por profesionales financieros legítimos para ganar su confianza.
La estafa en funcionamiento
La plataforma mostraba un panel de control con rendimientos ficticios al alza, creando la ilusión de que los fondos invertidos crecían de manera constante. Los acusados realizaron varias promesas engañosas: afirmaron falsamente que NanobitUS Securities era un corredor registrado ante la SEC, y promocionaron Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) falsas que prometían retornos sustanciales.
En realidad, no existían transacciones reales en la plataforma. Los fondos eran desviados directamente a los participantes del esquema. Según la investigación de la SEC, se transfirieron más de 2 millones de dólares a cuentas bancarias en Hong Kong y se malversaron cientos de miles de dólares en criptoactivos de los inversores.
El bloqueo de las víctimas
Los inversores que intentaban retirar su dinero se encontraban con excusas y solicitudes de pago de grandes comisiones. Aquellos que cuestionaban la legitimidad de la plataforma eran expulsados de los grupos de WhatsApp.
Contexto más amplio: la ofensiva de la SEC contra fraudes cripto
Un patrón de acción bajo la administración Trump
El caso NanoBit se enmarca en una continuación de la represión contra el fraude temático de criptomonedas, a pesar de que la SEC ha suavizado su enfoque regulatorio general hacia las empresas del sector cripto.
Otros casos recientes
El 29 de mayo de 2026, la SEC acusó a un hombre de Texas por un esquema que supuestamente recaudó más de 12 millones de dólares de aproximadamente 150 inversores. La estafa prometía rendimientos garantizados mediante bots de trading impulsados por inteligencia artificial (IA).
En abril de 2026, la SEC acusó al ejecutivo cripto Donald Basile y a dos empresas que controlaba por recaudar aproximadamente 16 millones de dólares de cientos de inversores mediante afirmaciones falsas sobre un token llamado Bitcoin Latinum.
Significado de estos casos
Estos casos demuestran que la SEC prioriza la protección al inversor minorista, y reflejan cómo los estafadores utilizan tecnologías punteras como la inteligencia artificial y las criptomonedas como gancho para esquemas de fraude tradicionales.
Información clave a destacar
Datos y cifras esenciales
- Número de víctimas confirmadas: Al menos 18 inversores.
- Período de la estafa: Entre 2023 y 2024.
- Monto enviado a cuentas en Hong Kong: Más de 2 millones de dólares.
- Monto ilícito total según la sentencia: 5.4 millones de dólares.
- Multa individual a NanoBit: 1.18 millones de dólares.
Fuentes principales
La información se basa en el anuncio oficial de la SEC y en documentos del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
Glosario
- Disgorgement: Término legal que se refiere a la devolución de las ganancias obtenidas de manera ilícita.
- ICO (Initial Coin Offering): Una forma de financiación basada en criptomonedas, similar a una oferta pública inicial (OPI) de acciones tradicional.
- SEC (Securities and Exchange Commission): La agencia gubernamental de Estados Unidos encargada de regular los mercados de valores y proteger a los inversores.
