Las autoridades congelan $41 millones vinculados al colapso de una estafa Ponzi cripto de $150 millones

La plataforma de inversiones BG Wealth Sharing, señalada como un esquema Ponzi, tuvo su dominio incautado por fuerzas de seguridad de Estados Unidos tras un presunto «rug pull» que afectó a miles de inversores.

Fuerzas de seguridad de Estados Unidos, en colaboración con empresas del sector privado como Tether, Binance y OKX, han congelado más de $41 millones en criptomonedas vinculados a BG Wealth Sharing, un presunto esquema Ponzi que habría generado pérdidas superiores a $150 millones. El dominio del sitio web fue incautado por las autoridades estadounidenses como parte de una operación conjunta, según informó el investigador on-chain ZachXBT.

El colapso y la congelación de fondos

ZachXBT informó el martes que actores ilícitos intentaron lavar más de $92 millones en criptomonedas entre el 27 de abril y el domingo anterior. Gracias a la colaboración de Tether, Binance, OKX y agencias de EE.UU., se logró congelar más de $41 millones de esos fondos.

El investigador detalló que el esquema operaba desde 2025 y que se identificaron «miles de retiros de víctimas desde exchanges». Las pérdidas estimadas superan los $150 millones, aunque los intentos de lavado alcanzaron los $92 millones.

«Si bien estas estafas de inversión chinas son obvias para la mayoría, atacan deliberadamente a inversores minoristas no sofisticados a través de las redes sociales», afirmó ZachXBT en su publicación.

La incautación del dominio

El sitio web de BG Wealth Sharing muestra desde el miércoles un aviso de incautación por parte de las autoridades de Estados Unidos. La operación fue ejecutada conjuntamente por «Operation Level Up» y la «Scam Center Strike Force».

La medida se produjo después de que múltiples reguladores advirtieran desde 2025 que BG Wealth Sharing operaba como una entidad no autorizada. En abril, el Banco Central de Samoa calificó explícitamente el proyecto como una estafa de inversión.

El funcionamiento del esquema

BG Wealth Sharing afirmaba ofrecer asesoramiento en trading de criptomonedas. Para captar inversores, la plataforma empleaba una agresiva estrategia de publicidad en redes sociales, ofreciendo «oportunidades de beneficio diario», comisiones por referidos y bonos por rango.

El esquema prometía rendimientos diarios de entre el 1.3% y el 2.6%, una rentabilidad extraordinariamente alta que, según los investigadores, era una señal de alerta típica de los esquemas Ponzi. Las víctimas eran principalmente inversores minoristas sin experiencia en el sector.

El «rug pull» final y las advertencias

El sábado, el presunto CEO de la plataforma, Stephen Beard, comunicó en un video que el exchange DSJ Exchange, vinculado a BG Wealth Sharing, estaba a punto de realizar una Oferta Pública Inicial (IPO). En ese mensaje, exigió un «impuesto del 12%» sobre los saldos de las cuentas como parte del proceso regulatorio.

Al día siguiente, el domingo, los usuarios comenzaron a denunciar en redes sociales que el esquema era un «rug pull» en curso, es decir, un fraude en el que los creadores del proyecto desaparecen con los fondos de los inversores.

El lunes, el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington emitió una advertencia oficial:

«Una empresa que exige a un inversor depositar fondos externos adicionales para poder retirar su inversión tiene muchas probabilidades de estar operando una estafa de tarifa por adelantado», señaló el regulador.

El aviso de 2025 fue actualizado, confirmando que habían recibido quejas de inversores y que era «altamente probable» que fuera una estafa.

Contexto sobre estafas cripto

El informe del FBI de abril indicó que las víctimas estadounidenses perdieron $21 mil millones en delitos cibernéticos el año pasado, siendo las estafas de inversión en criptomonedas una parte significativa de esas pérdidas. Este caso se suma a una creciente lista de esquemas fraudulentos que utilizan la tecnología blockchain como señuelo para atraer a inversores desprevenidos.