Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán, fue fundado por hijos de una familia con vínculos con el líder supremo, según Reuters

La plataforma, que procesó más de $100 millones durante la guerra actual, opera bajo la identidad alternativa «Aghamir» y ha sido vinculada con transacciones de entidades sancionadas y fondos del banco central iraní.

Una investigación de Reuters revela que Nobitex, el exchange de criptomonedas más grande de Irán, fue fundado por dos hermanos pertenecientes a la influyente familia Kharrazi, con estrechos vínculos con el líder supremo, Alí Jamenei, y su sucesor designado, Mojtaba Jamenei. La plataforma, que afirma tener más de 11 millones de clientes, ha permanecido operativa durante el conflicto con Estados Unidos e Israel, procesando más de $100 millones en transacciones y siendo señalada por analistas como un canal para el movimiento de fondos de entidades sancionadas y del banco central iraní.

Los fundadores de Nobitex: la dinastía Kharrazi

Nobitex fue fundado por Alí y Mohammad Kharrazi, quienes operaban profesionalmente bajo el apellido alternativo «Aghamir», ocultando así su conexión con una de las familias más influyentes de Irán. La investigación de Reuters detalla que ambos hermanos utilizaban esta identidad alternativa para desvincularse públicamente de su linaje.

La familia Kharrazi mantiene vínculos de larga data con el liderazgo iraní. El abuelo de los fundadores fue miembro de la Asamblea de Expertos, el organismo encargado de nombrar al líder supremo, y ejerció como tutor de Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder y considerado su sucesor. Por su parte, el padre de los fundadores, el ayatolá Bagher Kharrazi, fundó el grupo político iraní Hezbollah y participó en la configuración inicial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica tras la revolución de 1979.

Operaciones durante el conflicto y volúmenes de transacciones

Nobitex ha mantenido sus operaciones de forma ininterrumpida durante el conflicto actual entre Irán, Estados Unidos e Israel, incluso cuando se produjo un apagón de internet a nivel nacional en Irán. Según analistas citados por Reuters, la plataforma procesó más de $100 millones en transacciones durante el período bélico, detectándose salidas significativas de capital hacia el extranjero a través de sus sistemas.

Vínculos con entidades sancionadas y el banco central

Investigadores citados por Reuters indican que la plataforma ha procesado transacciones vinculadas a entidades sancionadas por la comunidad internacional. No obstante, las cifras de flujos sospechosos varían según la firma de análisis consultada:

• Elliptic identificó aproximadamente $366 millones en flujos sospechosos.
• Chainalysis estimó la cifra en cerca de $68 millones.
• Crystal Intelligence detectó unos $22 millones en transferencias directas desde carteras sancionadas.

Investigaciones separadas apuntan a que carteras asociadas al banco central de Irán enviaron cientos de millones de dólares en criptomonedas a Nobitex durante 2025 como parte de una estrategia para eludir restricciones financieras. Una disputa legal que involucra al empresario Babak Zanjani, condenado por fraude, expuso direcciones de carteras que, según analistas, revelaron al menos $20 millones en fondos estatales desviados. Zanjani realizó además una publicación criticando al Banco Central de Irán en relación con estos movimientos.

Respuesta de Nobitex y contexto regulatorio global

Nobitex ha negado cualquier afiliación gubernamental. La empresa sostiene que las transacciones ilícitas representan una pequeña parte de su actividad total y que la gran mayoría de sus operaciones son legítimas.

El caso de Nobitex se enmarca en la creciente utilización de criptomonedas por parte de Irán como herramienta para sortear las sanciones financieras internacionales. El país persa ha explorado activamente el uso de activos digitales en múltiples frentes: recientemente se ha informado que Irán está sopesando establecer peajes en criptomonedas para los barcos que utilizan el Estrecho de Ormuz, al tiempo que considera bitcoin como un activo estratégico, aunque la stablecoin USDT aún domina los peajes de petróleo, según reportes del Blockchain Policy Institute.

En paralelo, Estados Unidos ha intensificado sus acciones contra las finanzas digitales iraníes. La Operación Economic Fury resultó en la incautación de casi $500 millones en criptomonedas vinculadas a Irán, con la colaboración de Tether para congelar fondos, demostrando la capacidad de las autoridades estadounidenses para rastrear e interceptar transacciones en blockchain incluso cuando estas intentan eludir el sistema financiero tradicional.