OFAC sanciona 134 direcciones de criptomonedas de ISIS-K y Tether congela fondos por $1.4 millones

El Tesoro de Estados Unidos ha añadido 134 direcciones de criptomonedas vinculadas al grupo terrorista ISIS-Khorasan (ISIS-K) a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). La emisora de stablecoins Tether ha procedido a congelar los saldos de 131 de estas direcciones, ubicadas en la red Tron, mientras que las tres restantes, pertenecientes a la red Monero, no han podido ser bloqueadas debido a las características técnicas de esa blockchain.

La medida se produce una semana después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionara, el pasado 22 de junio, a tres individuos y seis entidades vinculadas a la financiación del Estado Islámico en Europa, Oriente Medio y África Occidental. En aquella ocasión, la agencia señaló a «facilitadores clave que permiten a ISIS mover fondos entre sus afiliados regionales», incluyendo a la casa de cambio siria MSB Bitcoin Xchange y la entidad turca Turkish MSB Spider.

Contexto: ISIS-K y la lucha contra el financiamiento terrorista

ISIS-Khorasan es una filial del Estado Islámico activa principalmente en Afganistán y la región circundante. El grupo está clasificado como «Terrorista Global Especialmente Designado» desde septiembre de 2015. La lista SDN, administrada por OFAC, incluye personas, entidades y direcciones de activos digitales vinculadas a actividades terroristas, narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La empresa de análisis blockchain Chainalysis ha identificado las direcciones ahora sancionadas y confirmado los congelamientos. «ISIS-K ha solicitado históricamente criptomonedas a través de campañas de donación en varios sitios web y plataformas de mensajería», señaló la compañía en su reporte.

Las 134 direcciones sancionadas y el flujo financiero

De las direcciones incluidas en la lista SDN, 131 operaban en la red Tron y han sido congeladas por Tether. Las tres restantes corresponden a Monero, una criptomoneda conocida por su alto nivel de anonimato, lo que impidió su bloqueo.

Según el análisis de Chainalysis, las 131 direcciones en Tron recibieron más de 1.4 millones de dólares en donaciones desde 2023. De ese total, enviaron más de 880,000 dólares a otras direcciones. La recaudación se realizó mediante campañas de donación en sitios web y plataformas de mensajería como Telegram y WhatsApp. Además de Tron y Monero, algunas wallets en Bitcoin también fueron utilizadas para enviar fondos a exchanges con sede en Siria.

Implicaciones y precedentes judiciales

El congelamiento por parte de Tether demuestra la capacidad de las stablecoins centralizadas para cumplir con las regulaciones financieras internacionales. Sin embargo, las direcciones en Monero representan un desafío técnico significativo para el rastreo y congelamiento de activos.

La empresa de inteligencia blockchain TRM Labs ha destacado que la evidencia onchain está siendo cada vez más utilizada en procesos judiciales por financiación del terrorismo. En un caso reciente en Indonesia, entre 2024 y 2025, pruebas como direcciones de wallet, historiales de transacciones y flujos en cadena fueron clave para condenar a tres personas.

«Los tribunales indonesios han demostrado que la evidencia de criptomonedas no solo es admisible sino que puede anclar un procesamiento por financiación del terrorismo», señaló TRM Labs en su informe.

Contexto más amplio de sanciones

OFAC también ha sancionado en el pasado direcciones vinculadas al Cártel de Sinaloa en la red Ethereum, así como a otras redes de narcotráfico y organizaciones ilícitas, en el marco de los esfuerzos del gobierno estadounidense por combatir el uso de criptomonedas en actividades criminales.

La publicación especializada Magazine ha planteado, en este contexto, la pregunta sobre si los desarrolladores de finanzas descentralizadas (DeFi) podrían ser considerados responsables por la actividad ilegal que ocurre en sus plataformas, un debate que continúa abierto en la comunidad regulatoria y legal.