OKX integra tecnología de Chainalysis para bloquear retiros a estafas en tiempo real
El exchange de criptomonedas OKX ha reforzado sus mecanismos de seguridad al integrar la plataforma de detección de fraudes Alterya, propiedad de Chainalysis, en su proceso de retiros. El sistema está diseñado para identificar y bloquear transferencias a direcciones asociadas con estafas activas antes de que los fondos sean enviados, en un esfuerzo por prevenir pérdidas millonarias.
La Integración y su Funcionamiento
OKX ha ampliado su colaboración con la firma de análisis blockchain Chainalysis mediante la integración de su plataforma Alterya directamente en los flujos de procesamiento de retiros. La tecnología de Alterya analiza la infraestructura de estafas en la superficie web—incluyendo sitios fraudulentos, perfiles en redes sociales y canales de mensajería—y vincula esas señales con identificadores financieros específicos, como direcciones de carteras de criptomonedas.
Esta integración marca un cambio de paradigma para el exchange, que pasa de un modelo de monitoreo post-transacción en la blockchain a uno de intervención pre-transacción. A diferencia de las herramientas tradicionales de lucha contra el lavado de dinero (AML), que se centran en el conocimiento del cliente (KYC) del emisor, Alterya se focaliza en el lado del receptor, identificando carteras vinculadas a redes de estafa o utilizadas por “mulas de dinero”.
Alterya y Chainalysis: Antecedentes y Capacidades
La integración en OKX se produce después de que Chainalysis adquiriera la startup Alterya a principios de 2025 en un acuerdo valorado en aproximadamente 150 millones de dólares. Esta adquisición representó una expansión estratégica para Chainalysis, ampliando su oferta más allá del rastreo forense en blockchain hacia herramientas de prevención de fraude en pagos en tiempo real.
Antes de ser adquirida, Alterya ya proporcionaba sus servicios a otros exchanges líderes del sector, como Coinbase y Binance. Según datos de la compañía, sus sistemas monitorizan actualmente un volumen de transacciones superior a los 23.000 millones de dólares mensuales y han logrado prevenir pérdidas por valor de 300 millones de dólares en los últimos doce meses.
El Contexto del Mercado y la Magnitud del Problema
La decisión de OKX se enmarca dentro de una tendencia más amplia en la industria, impulsada por un aumento constante de las pérdidas por estafas. Otras empresas de análisis blockchain, como TRM Labs y Elliptic, han evolucionado de manera similar, pasando de ofrecer principalmente servicios de rastreo a desarrollar herramientas de puntuación de riesgo y monitoreo en tiempo real.
La urgencia detrás de estas iniciativas queda subrayada por las últimas cifras. Según Chainalysis, durante el año 2025 se perdieron aproximadamente 17.000 millones de dólares en estafas relacionadas con criptomonedas. Dentro de esta categoría, las estafas por suplantación de identidad—como plataformas de inversión falsas—registraron un aumento interanual de alrededor del 1.400%.
Esta realidad justifica la búsqueda constante de nuevos enfoques, como la intervención temprana que ahora implementa OKX, en un esfuerzo por proteger a los usuarios antes de que sus fondos salgan de la plataforma.
