Operación Atlántico: Autoridades de EE.UU., Reino Unido y Canadá congelan $12 millones en criptoactivos de estafas de phishing

En una acción coordinada contra el cibercrimen, autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han asegurado y congelado más de 12 millones de dólares en criptoactivos identificados como producto de estafas masivas de phishing. La “Operación Atlántico”, desarrollada en marzo de 2026 y anunciada esta semana, reveló el alcance de un esquema fraudulento que afectó a más de 20,000 víctimas en los tres países, con pérdidas totales estimadas en más de 45 millones de dólares.

Los Resultados de la Operación Atlántico

La operación, cuyos resultados se dieron a conocer un jueves, permitió congelar ganancias criminales sospechosas por un valor superior a los 12 millones de dólares. La investigación identificó que los fondos robados a través de esquemas de fraude con criptomonedas superan los 45 millones de dólares, con más de 20,000 personas afectadas en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Coordinación Internacional sin Precedentes

La Operación Atlántico fue coordinada por la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) y contó con la participación del Servicio Secreto de Estados Unidos, la Policía Provincial de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario. Parte del trabajo investigativo se llevó a cabo en la sede de la NCA en Londres.

La Operación Atlántico es un poderoso ejemplo de lo que es posible cuando agencias internacionales y la industria privada trabajan codo con codo.

La cita corresponde a Miles Bonfield, Subdirector de Investigaciones de la NCA, quien destacó la naturaleza colaborativa del operativo.

El Mecanismo del Fraude: Phishing de Aprobación

El foco de la investigación fue un tipo específico de estafa conocido como “phishing de aprobación” o “approval phishing”. A diferencia de los fraudes tradicionales, donde se engaña a la víctima para que envíe fondos directamente, este método es más sigiloso. Los ciberdelincuentes persuaden a los usuarios para que firmen un contrato inteligente malicioso que, en lugar de autorizar una transacción, otorga un permiso permanente para retirar tokens específicos de la cartera de la víctima.

Un Riesgo Prioritario para el Ecosistema

Flavio Tonon, Asesor Regional Senior de Binance para EMEA, calificó esta modalidad como una de las más dañinas.

El phishing de aprobación es uno de los tipos de estafas más dañinos que apuntan a los usuarios de cripto hoy. La transparencia de la blockchain dificulta que los criminales se salgan con la suya.

Tonon añadió que, si bien estas estafas son complejas, la trazabilidad de la cadena de bloques facilita el rastreo de los fondos.

El Rol Clave del Sector Privado: Binance en la Investigación

La exchange de criptomonedas Binance desempeñó un papel de apoyo crucial en la operación. Su equipo de Investigaciones Especiales proporcionó asistencia técnica y de inteligencia, incluyendo el screening de cuentas en tiempo real y el suministro de información sobre estafas. Durante la investigación, el equipo también ayudó a identificar sitios web fraudulentos que permanecían activos y aportó datos sobre actores maliciosos para facilitar el embargo de activos.

Aclaración Importante: Los Fondos no Estaban en la Exchange

Binance aclaró en un comunicado separado que ningún fondo fue incautado o congelado en cuentas de su plataforma. Los activos objetivo de la Operación Atlántico, valorados en más de 12 millones de dólares, se encontraban en carteras externas en la blockchain, fuera de la exchange.

Contexto y Repercusión

Un Mensaje de Disuasión y Colaboración

La operación envía un fuerte mensaje sobre la efectividad de la cooperación transfronteriza y entre el sector público y privado para combatir el cibercrimen relacionado con las criptomonedas. Estas acciones buscan no solo disuadir a los actores maliciosos, sino también identificar víctimas y asegurar ganancias criminales para su posible restitución.

Educación como Herramienta de Prevención

Los resultados subrayan la necesidad de una educación continua para los usuarios del ecosistema cripto. Expertos enfatizan la importancia crítica de que los inversores comprendan los riesgos y verifiquen minuciosamente la legitimidad de cualquier transacción o permiso de contrato inteligente antes de firmarlo, como principal barrera de defensa contra estafas sofisticadas como el “phishing de aprobación”.