Paxful condenada a pagar multa de $4 millones en EE. UU. por facilitar lavado de dinero y tráfico sexual
El intercambio de criptomonedas Paxful ha sido sentenciado a pagar una multa de 4 millones de dólares tras declararse culpable de conspirar para promover la prostitución ilegal y violar gravemente las leyes de lavado de dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que la plataforma obtuvo millones atrayendo criminales con su falta de controles AML y colaborando con sitios de prostitución ilegal.
La sentencia y los cargos contra Paxful
Un tribunal federal condenó a Paxful Inc. al pago de la multa. La empresa se había declarado culpable en diciembre de 2025 de tres cargos: conspiración para promover la prostitución ilegal, transmisión de fondos de origen delictivo y violación de los requisitos de lucha contra el lavado de dinero (AML).
“Paxful obtuvo beneficios moviendo dinero para criminales, atrayéndolos activamente a su plataforma debido a sus deficientes controles de cumplimiento”, declaró Andrew Tysen Duva, Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
La pena acordada entre las partes era de 112.5 millones de dólares, pero se redujo a 4 millones debido a la incapacidad financiera de la empresa para pagar la cantidad original.
El modus operandi: controles ficticios y colaboración criminal
Las autoridades estadounidenses detallaron que Paxful se comercializó activamente como una plataforma que no requería que los usuarios proporcionaran información de identificación. La empresa presentaba políticas formales contra el lavado de dinero que, según la acusación, sus líderes sabían que “no se implementaban ni hacían cumplir”, creando un entorno propicio para actividades ilícitas.
El “Efecto Backpage” y ganancias millonarias
Un aspecto central del caso fue la relación de Paxful con el sitio de clasificados Backpage, cerrado previamente por las autoridades por facilitar la prostitución ilegal. El Departamento de Justicia afirmó que “los fundadores de Paxful se jactaban del ‘Efecto Backpage'”, refiriéndose al aumento de actividad en su plataforma procedente de ese sitio.
Según los fiscales, Paxful obtuvo aproximadamente 2.7 millones de dólares en ganancias por procesar transacciones vinculadas a Backpage entre 2015 y 2022. En el período clave analizado, de enero de 2017 a septiembre de 2019, la plataforma facilitó 26 millones de operaciones por un valor cercano a los 3 mil millones de dólares, generando ingresos por más de 29.7 millones.
Consecuencias y situación actual de la empresa
Paxful cerró definitivamente sus operaciones en noviembre de 2025. En una publicación de blog eliminada en octubre de ese año, la empresa atribuyó el cierre al “impacto duradero de la mala conducta histórica” de sus ex cofundadores y a los altos costos asociados con la remediación de sus fallos de cumplimiento normativo.
Ray Youssef, uno de los ex cofundadores, comentó tras el anuncio del cierre: “Debería haber cerrado cuando yo dejé la empresa hace dos años”. Las autoridades estadounidenses no han presentado cargos públicos contra Youssef en relación con este caso.
El caso judicial contra los cofundadores
El otro cofundador y ex director de tecnología (CTO), Artur Schaback, se declaró culpable de cargos similares en julio de 2024. Su sentencia, inicialmente prevista para mayo de 2026, fue pospuesta porque continúa cooperando con la investigación en curso, según documentos judiciales. Esta cooperación podría influir en la recomendación final de sentencia por parte del gobierno.
El caso contra Paxful subraya la intensificación de la supervisión regulatoria sobre el sector de las criptomonedas, particularmente en lo que respecta al cumplimiento de las normas destinadas a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades delictivas.
