Polymarket sopesa requisitos KYC ante ofensiva global contra los mercados de predicción

Polymarket, una de las plataformas líderes en mercados de predicción basada en blockchain, está evaluando la implementación de medidas obligatorias de verificación de usuarios (KYC) ante la creciente presión de reguladores globales por posibles violaciones de sanciones y riesgos legales. Según un informe de The Information publicado esta semana, la empresa ya ha bloqueado el acceso a 35 países, incluyendo aquellos bajo sanciones internacionales como Irán, Rusia y Corea del Norte. La noticia coincide con el apoyo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) tenga «jurisdicción exclusiva» sobre estos mercados, mientras legisladores investigan posibles casos de uso de información privilegiada.

Contexto del escrutinio global a Polymarket

Presión regulatoria y riesgos legales

La decisión de Polymarket de considerar la implementación de requisitos KYC responde a informes de The Information publicados el miércoles, que detallan la creciente presión regulatoria sobre la plataforma. La compañía ha aplicado un «geobloqueo» a 35 países, restringiendo la colocación de órdenes a residentes de esas jurisdicciones como medida preventiva ante posibles violaciones de sanciones internacionales.

El caso que ha encendido las alarmas regulatorias involucra a un soldado estadounidense identificado como usuario de Polymarket. El militar realizó una apuesta sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, presuntamente utilizando información clasificada, lo que resultó en un pago de $400,000. Este incidente ha puesto de relieve los riesgos asociados con la falta de controles de identidad en la plataforma.

Entre las jurisdicciones bloqueadas se encuentran Irán, Rusia y Corea del Norte, países sujetos a sanciones internacionales por conflictos militares y programas nucleares.

La cuestión del anonimato y los seudónimos

Polymarket permite a los usuarios operar bajo seudónimos, una característica que dificulta la identificación pública de los apostadores. Este anonimato abre la puerta a apuestas basadas en información privilegiada o ilegal, como quedó evidenciado en el caso del soldado estadounidense. La plataforma enfrenta así el desafío de equilibrar la privacidad de sus usuarios con la necesidad de cumplir con regulaciones contra el lavado de dinero y el uso de información privilegiada.

La postura de la administración Trump

Apoyo presidencial a la CFTC

El presidente Donald Trump expresó su apoyo en Truth Social el martes a que la CFTC tenga «jurisdicción exclusiva» sobre los mercados de predicción. «El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a su plataforma de redes sociales Truth Social el martes para expresar su apoyo a que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) tenga ‘jurisdicción exclusiva’ sobre los mercados de predicción», señala el informe citado.

Estas declaraciones de Trump están alineadas con las del presidente de la CFTC, Michael Selig, designado por el propio Trump. Selig ha presentado demandas contra reguladores estatales que han tomado medidas drásticas contra plataformas como Kalshi y Polymarket, buscando centralizar la supervisión de estos mercados a nivel federal.

Vínculos familiares y políticos

Donald Trump Jr., hijo del presidente, se desempeña como asesor estratégico de Kalshi y asesor de Polymarket. Esta vinculación genera un potencial conflicto de interés, dado que la Casa Blanca respalda a la CFTC como regulador único de los mercados de predicción, una postura que beneficia directamente a plataformas donde un familiar cercano al presidente tiene intereses comerciales.

Investigación legislativa y otros frentes

Investigación de la Cámara de Representantes

Legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron una investigación sobre Kalshi y Polymarket, citando riesgos de que funcionarios electos participen en uso de información privilegiada. Esta investigación se produce mientras Polymarket enumera varios contratos de eventos relacionados con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la plataforma.

Expansión internacional y desafíos legales

Cointelegraph reportó que Polymarket busca ingresar al mercado japonés a pesar de obstáculos relacionados con las leyes de juego locales. La plataforma enfrenta desafíos regulatorios en múltiples jurisdicciones mientras intenta expandir su presencia global, lo que añade complejidad a sus planes de crecimiento.

Respuesta de Polymarket y datos adicionales

Falta de comentarios oficiales

Cointelegraph contactó a Polymarket para obtener comentarios sobre el informe de The Information y los planes de implementar medidas KYC, pero no recibió respuesta inmediata de la compañía.

Datos sobre el bloqueo geográfico

Polymarket ha bloqueado el acceso a 35 países en total. Entre las jurisdicciones identificadas explícitamente se encuentran Irán, Rusia y Corea del Norte. El motivo del bloqueo responde a preocupaciones sobre juegos de azar ilegales y violaciones de sanciones internacionales, aunque la compañía no ha revelado la lista completa de países restringidos.

La industria de los mercados de predicción se encuentra bajo escrutinio global por su potencial para facilitar el lavado de dinero, el uso de información privilegiada y la evasión de sanciones. Kalshi y Polymarket, las plataformas más destacadas en Estados Unidos, enfrentan ahora una presión regulatoria sin precedentes que podría redefinir el futuro del sector.