Semana de cierres legales en cripto: Celsius cierra caso penal, Justin Sun retira demanda y AI16Z DAO enfrenta a juez federal

Los procedimientos judiciales contra Alex Mashinsky y Roni Cohen-Pavon concluyen en Nueva York; el fundador de Tron desestima su demanda contra Bloomberg; y un tribunal de EE. UU. examina el caso de manipulación de mercado del proyecto AI16Z DAO.

La semana que termina trajo consigo tres hitos significativos en el ámbito legal de las criptomonedas, todos ellos desarrollados en tribunales de Estados Unidos. El caso penal contra Celsius Network finalizó oficialmente con sentencias firmes para sus dos principales ejecutivos; el fundador de Tron, Justin Sun, desistió voluntariamente de su demanda contra Bloomberg por la divulgación de sus tenencias de criptomonedas; y un juez federal celebró una conferencia previa al juicio en la demanda colectiva contra el proyecto AI16Z DAO por presunta manipulación del mercado de su token.

El caso penal de Celsius concluye en Nueva York

La quiebra de la plataforma de préstamos cripto Celsius Network en 2022 resultó en pérdidas combinadas de 5.000 millones de dólares para sus usuarios. Los procesos penales contra el exdirector ejecutivo Alex Mashinsky y el exdirector de ingresos Roni Cohen-Pavon se desarrollaron en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

Sentencias y cierre del expediente

Mashinsky se declaró culpable por fraude y manipulación de precios, y fue sentenciado a 12 años de prisión. Por su parte, Cohen-Pavon fue sentenciado a «tiempo cumplido» (time served) la semana pasada. El jueves, el expediente judicial del SDNY mostró que los casos penales contra ambos están oficialmente cerrados.

En un dato clave, el gobierno de EE. UU. indicó que Cohen-Pavon «prestó una asistencia sustancial» en el caso, lo que probablemente resultó en su sentencia indulgente. El fin de estos casos representa un hito para los usuarios que perdieron un total combinado de 5.000 millones de dólares.

Fundador de Tron desiste de demanda contra medio financiero

Justin Sun demandó a Bloomberg en agosto de 2025, alegando que el medio había divulgado públicamente «información financiera de propiedad exclusiva, particularmente relacionada con sus tenencias de criptomonedas».

Detalles del caso y motivos de la demanda

En febrero de 2025, Bloomberg contactó al equipo de Sun para recopilar información sobre su riqueza para el «Bloomberg Billionaires Index». Bloomberg publicó posteriormente estimaciones de las tenencias cripto de Sun. El fundador de Tron afirmó que esta publicación lo ponía en riesgo de secuestro, phishing y otras amenazas.

Desestimación voluntaria

El lunes, Sun presentó una moción para desestimar la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal). El martes, el caso fue terminado oficialmente. La desestimación se produjo después de meses de inactividad en el expediente público del caso.

En otros litigios que involucran a Sun, el fundador enfrenta una demanda por difamación interpuesta por World Liberty Financial, la empresa respaldada por la familia Trump. Además, en abril, Sun demandó a World Liberty Financial, alegando que la empresa congeló sus tokens WLFI y amenazó con quemarlos «sin justificación alguna».

Proyecto de IA ‘AI16Z DAO’ bajo escrutinio judicial

Una demanda colectiva presentada en abril contra el equipo de desarrollo Eliza Labs, su fundador Shaw Walters, Sebastian Quinn-Watson y la DAO AI16z avanza en los tribunales.

Acusaciones de manipulación de mercado

Se alega que las partes participaron en manipulación del mercado en torno al token AI16Z (posteriormente renombrado a ELIZAOS en la blockchain de Solana). La demanda sostiene que el proyecto no tenía afiliación oficial con la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz (a16z). La denuncia alega «actos engañosos» al usar el nombre de la compañía.

El impacto fue notable: la capitalización de mercado del token se disparó a 2.600 millones de dólares en enero de 2025 antes de que «los grandes tenedores comenzaran a liquidar».

Posición de a16z y reacción judicial

Chris Dixon, de a16z Crypto, dijo en un podcast de enero de 2025 que la compañía exigió al proyecto cambiar su nombre por confusión de marca.

En la audiencia del martes, una conferencia previa al juicio (pretrial conference), el juez Jed Rakoff cuestionó por qué Walters no había sido notificado (served). La defensa señaló que llevar a Quinn-Watson a la corte podría «tomar meses», ya que es residente de Australia.

Todos los acusados han aceptado un juicio sin jurado (bench trial). Se espera que el juicio comience cinco meses después de que el juez decida sobre una moción de desestimación.