Tether Congela $544 Millones en Criptomonedas Vinculados a Red de Apuestas Ilegales en Turquía
Tether, el emisor del stablecoin USDT, congeló más de $544 millones en criptomonedas a solicitud de las autoridades turcas. Los fondos están vinculados a una presunta red ilegal de apuestas en línea y lavado de dinero operada por Veysel Şahin. Esta acción forma parte de una investigación más amplia en Turquía que ya ha incautado más de $1,000 millones en activos y ejemplifica la creciente colaboración de Tether con agencias de aplicación de la ley a nivel global.
Detalles de la Incautación en Turquía
La semana pasada, la fiscalía de Estambul anunció la incautación de aproximadamente 460 millones de euros, equivalentes a unos $544 millones, en criptomonedas. Los fondos están vinculados a Veysel Şahin, identificado como el presunto operador de plataformas de apuestas ilegales y una red de lavado de dinero.
Confirmación y Acción de Tether
Posteriormente, Paolo Ardoino, CEO de Tether, confirmó a Bloomberg que fue su empresa la que actuó a petición de las fuerzas del orden turcas.
“Las fuerzas del orden vinieron a nosotros, proporcionaron información, la revisamos y actuamos respetando las leyes del país”, declaró Ardoino.
Esta acción se enmarca dentro de una investigación más amplia del gobierno turco sobre redes de apuestas ilegales y pagos clandestinos.
Cooperación Global y Listas Negras de Stablecoins
La acción en Turquía refleja una tendencia más amplia de colaboración entre los emisores de stablecoins y las autoridades. Según datos de la firma de análisis Elliptic, para finales de 2025, Tether y su principal competidor, Circle (emisor de USDC), habían colocado en listas negras aproximadamente 5,700 carteras de criptomonedas que contenían alrededor de $2.5 mil millones. De ese total, cerca del 75% de las carteras contenían el stablecoin USDT de Tether.
Estadísticas de Congelación y Escrutinio Permanente
Tether ha afirmado haber asistido en más de 1,800 investigaciones en 62 países diferentes, lo que ha resultado en la congelación de $3.4 mil millones en USDT vinculados a presuntas actividades criminales. Ardoino enfatizó que este es el protocolo estándar de la empresa.
A pesar de esta cooperación, USDT continúa bajo intenso escrutinio por su uso percibido en actividades ilícitas. Un informe de 2024 de la firma Bitrace señaló que $649 mil millones en stablecoins, representando el 5.14% del volumen total, pasaron por direcciones de criptomonedas consideradas de alto riesgo. Dentro de esta categoría, las transacciones de USDT en la red Tron representaron más del 70% del volumen.
Contexto de Mercado: Dominio y Crecimiento de USDT
Esta operación ocurre mientras USDT consolida su posición dominante. Según un reporte de Cointelegraph, USDT alcanzó una capitalización de mercado récord de $187.3 mil millones en el cuarto trimestre de 2025, un crecimiento de $12.4 mil millones a pesar de una caída generalizada en los precios del mercado de criptomonedas.
Métricas de Uso y Adopción
El contraste con sus competidores es notable. Mientras USDT crecía, la capitalización de mercado de USDC se mantuvo esencialmente plana. Otro rival, USDe, experimentó una reducción de aproximadamente el 57% en su valor durante el mismo período.
Las métricas de uso subrayan este dominio. El número de carteras activas mensuales que contenían USDT creció hasta los 24.8 millones, lo que representa aproximadamente el 70% de todas las carteras que poseen algún tipo de stablecoin. Además, la actividad en la red alcanzó un volumen récord de $4.4 billones en transferencias trimestrales.
En conclusión, Tether se encuentra en una posición dual: su stablecoin USDT experimenta un crecimiento y adopción sin precedentes, mientras la empresa intensifica su cooperación con autoridades globales para combatir el uso ilícito de su moneda, como lo demuestra la reciente incautación masiva en Turquía.
