Un ingeniero de Google acusado de uso de información privilegiada en Polymarket por $1.2 millones de dólares

Las autoridades de Estados Unidos han acusado a Michele Spagnuolo, ingeniero de software de Google, de acceder a información interna no publicada de la compañía para realizar 25 apuestas en la plataforma de mercados de predicción Polymarket, obteniendo ganancias ilegales por $1.2 millones de dólares. El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentaron cargos este miércoles, en un caso que resalta el creciente escrutinio sobre el uso de información privilegiada en estos mercados.

Los cargos y el esquema

Detalles de la acusación del DOJ

Según la acusación, Spagnuolo utilizó la cuenta de Polymarket «AlphaRaccoon» para realizar 25 apuestas por un valor total de $2.7 millones de dólares, obteniendo una ganancia de $1.2 millones de dólares en resultados que el mercado consideraba «improbables». Los cargos específicos incluyen fraude con materias primas, fraude electrónico y lavado de dinero. De ser declarado culpable, Spagnuolo enfrenta una pena máxima de hasta 50 años de prisión.

Acusación paralela de la CFTC

El mismo miércoles, la CFTC presentó una denuncia similar contra el ingeniero. La comisión solicita medidas que incluyen restitución, decomiso de ganancias, sanciones monetarias civiles y prohibiciones de negociación y registro. David Miller, Director de Cumplimiento de la CFTC, declaró:

«La división es un agente en la lucha contra el uso ilegal de información privilegiada en los mercados de predicción y otros mercados bajo la jurisdicción de la CFTC. Continuaremos tomando medidas para proteger los mercados del uso de información privilegiada y otras formas de fraude, abuso y manipulación».

La investigación y el rastro digital

La cuenta «AlphaRaccoon» y su transformación

Desde diciembre, comunidades en Discord y X discutieron la posibilidad de que la cuenta «AlphaRaccoon» perteneciera a un insider de Google. Tras las sospechas, el nombre de usuario fue presuntamente cambiado a una dirección de billetera (wallet address). Los fondos de la cuenta fueron enviados posteriormente a un servicio descentralizado de intercambio de criptomonedas y a un servicio de transferencia anónimo que ofrece protección de privacidad para transacciones blockchain, dificultando el rastreo de los movimientos financieros.

Contexto y escrutinio regulatorio

Creciente presión sobre los mercados de predicción

Los mercados de predicción, como Polymarket y Kalshi, enfrentan un escrutinio cada vez mayor por posibles casos de uso de información privilegiada. El viernes pasado, el Congreso de Estados Unidos lanzó una investigación sobre ambas plataformas, preguntando a las empresas sobre su respuesta a incidentes de insider trading. Una de las principales preocupaciones legislativas es que funcionarios gubernamentales estén utilizando información privilegiada para realizar apuestas en estos mercados, lo que ha motivado un mayor control regulatorio.

Un precedente reciente

En abril de este mismo año, el DOJ acusó a un soldado estadounidense por usar información clasificada para apostar sobre la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Este caso, sumado al de Spagnuolo, refleja una tendencia creciente de acciones legales relacionadas con el uso de información privilegiada en plataformas de predicción.

Declaraciones oficiales clave

Jay Clayton, Fiscal del Distrito Sur de Manhattan (DOJ), afirmó:

«Los cargos refuerzan un mensaje de décadas: los iniciados corporativos no pueden usar información comercial confidencial para obtener ganancias en nuestros mercados».

Datos y cifras destacados