OKX Congela $40,000 a Usuario que Compró Cuentas KYC: Fundador Defiende Políticas de Seguridad
El fundador y CEO de OKX, Star Xu, ha defendido públicamente las estrictas políticas de seguridad de la plataforma tras la denuncia de un usuario por la congelación de $40,000 en stablecoins. El incidente, ventilado en la red social X, surgió después de que el usuario, identificado como “Captain Bunny”, admitiera haber adquirido cuentas con verificación de identidad (KYC) a terceros, una práctica que viola los términos de servicio del exchange.
El Caso: Congelación de Fondos y la Denuncia Pública
El conflicto se hizo público el domingo, cuando “Captain Bunny” publicó en X que OKX había congelado sus activos. Según su relato, los sistemas de control de riesgo de la plataforma activaron una verificación facial para cuatro de sus cuentas, las cuales contenían un total de $40,000 en el stablecoin Global Dollar (USDG).
Al no ser el titular real de las cuentas, cuya verificación KYC estaba a nombre de otras personas, el usuario no pudo superar este paso de seguridad, lo que resultó en el bloqueo inmediato de los fondos. En su publicación, “Captain Bunny” admitió haber comprado las cuentas verificadas a finales de 2023 y alegó que el dinero era necesario para cubrir gastos médicos de su padre anciano.
La Defensa Pública del CEO de OKX
Al día siguiente, Star Xu respondió en la misma red social defendiendo la acción de la compañía. Xu calificó la transferencia o compraventa de cuentas como una “grave negligencia del deber” por parte de cualquier plataforma que la permitiera.
“OKX requiere que todos los usuarios utilicen la plataforma con verificación de nombre real. El comportamiento de compra y venta de cuentas viola explícitamente el acuerdo de servicio de la plataforma OKX”, afirmó Xu.
Esta postura fue reiterada por el servicio de ayuda oficial de OKX en X, que recordó que sus servicios están destinados exclusivamente al individuo que completó la verificación KYC.
Las Condiciones para la Liberación de los Fondos
No obstante, Xu señaló que existe un camino posible para la liberación de los activos, sujeto a tres condiciones estrictas:
En primer lugar, los vendedores originales de las cuentas deben “renunciar explícitamente” por escrito a cualquier derecho sobre los fondos. En segundo lugar, las cuentas en cuestión deben estar completamente libres de congelaciones por orden judicial o investigaciones policiales. Por último, el usuario debe proporcionar una prueba “verificable” del origen de los fondos que cumpla con todos los requisitos regulatorios contra el lavado de dinero (AML).
Contexto y Reacciones de la Comunidad
Este caso pone de relieve la tensión entre la seguridad operativa de los exchanges y las prácticas de algunos usuarios. Los procedimientos KYC son un estándar de la industria, implementados para cumplir con regulaciones globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CTF).
La compra de cuentas ya verificadas se ha convertido en un método recurrente, aunque prohibido, para que usuarios de regiones con restricciones de acceso puedan operar en estos mercados.
La reacción dentro de la comunidad de criptoinversores en X ha sido mayoritariamente de apoyo a la postura de OKX. Un usuario destacado, Lugeweb3, comentó respaldando la decisión del exchange, advirtiendo que permitir la transferencia de cuentas abriría “puertas traseras” que podrían ser explotadas para actividades fraudulentas.
Mientras el debate continúa, OKX ha optado por un perfil comunicacional bajo. Un portavoz de la compañía contactado por medios declinó hacer comentarios adicionales, remitiéndose únicamente a las declaraciones públicas ya realizadas por Star Xu. El caso de “Captain Bunny” sigue pendiente de resolución.
