Arrestan en India al Cofundador de Darwin Labs por su Presunta Vinculación con el Macro Fraude de Criptomonedas GainBitcoin
La Oficina Central de Investigación (CBI) de India arrestó a Ayush Varshney, cofundador y director de tecnología de Darwin Labs, por su presunta participación en el fraude de inversión en criptomonedas GainBitcoin. Varshney fue detenido en el aeropuerto de Mumbai al intentar salir del país y está acusado de haber desarrollado componentes clave de la plataforma, en un caso que data de mediados de la década de 2010 y que habría causado pérdidas por unos 6,606 crore de rupias (aproximadamente 790 millones de dólares).
Detalles del Arresto y Acusaciones Contra Darwin Labs
Ayush Varshney fue interceptado en el aeropuerto de Mumbai el lunes 24 de febrero de 2025, cuando intentaba abandonar India, según informó la CBI. Su detención fue posible gracias a una “Orden de Búsqueda” (Look Out Circular) emitida previamente por las autoridades. El cofundador de Darwin Labs fue puesto formalmente bajo arresto y entregado a la custodia de la CBI al día siguiente, martes 25 de febrero.
El Presunto Rol Tecnológico de Darwin Labs
La CBI alega que Darwin Labs Private Limited jugó un “papel central” en la construcción de la infraestructura tecnológica del esquema GainBitcoin. Según el comunicado de prensa de la agencia, la empresa y sus cofundadores —Ayush Varshney, Sahil Baghla y Nikunj Jain— habrían desarrollado componentes específicos para operar el presunto fraude.
Entre estos se incluirían la plataforma de inversores GainBitcoin, el token MCAP y su contrato inteligente ERC-20, el pool de minería GBMiners.com, una pasarela de pagos en Bitcoin y la billetera de Bitcoin Coin Bank.
El Esquema GainBitcoin: Promesas, Estructura y Colapso
El Modelo de Inversión y las Promesas
El esquema GainBitcoin surgió a mediados de la década de 2010 como una plataforma de “cloud-mining” o minería en la nube. La propuesta, promovida a través de la empresa Variabletech Pte. Ltd., consistía en que los usuarios compraran y depositaran Bitcoin a cambio de rendimientos fijos prometidos.
La CBI indicó que se ofrecía un rendimiento mensual de aproximadamente el 10% en Bitcoin por períodos de hasta 18 meses. Sin embargo, la agencia afirma que “los fondos recaudados de los inversores fueron posteriormente malversados”.
Evolución hacia un Esquema Piramidal y Cambio de Activo
Según la investigación de la CBI, el modelo inicial mutó hacia una estructura de marketing multinivel, donde los pagos a los inversores dependían en gran medida del reclutamiento de nuevos participantes.
Cuando el flujo de nuevos depósitos comenzó a ralentizarse, la plataforma inició los pagos utilizando su token interno, MCAP, cuyo valor era muy inferior al Bitcoin originalmente prometido. El presunto cerebro detrás de este esquema era Amit Bhardwaj, una figura temprana del ecosistema Bitcoin en India, quien falleció en 2022 mientras se encontraba en libertad bajo fianza.
Alcance de la Investigación y Contexto del Caso
La Magnitud del Presunto Fraude
La investigación involucra a aproximadamente 8,000 inversores, con pérdidas estimadas en torno a los 6,606 crore de rupias indias, equivalentes a unos 790 millones de dólares. Este caso está considerado como uno de los mayores fraudes de inversión en criptomonedas en la historia de India.
Antecedentes y Últimas Acciones de la CBI
El caso GainBitcoin es una investigación de larga data que lleva años en curso. En una acción reciente clave, el miércoles 26 de febrero de 2025, la CBI realizó allanamientos en más de 60 ubicaciones en todo el país como parte de esta pesquisa. El arresto de Varshney se produce en un contexto de mayor escrutinio por parte de las autoridades indias sobre el sector de los activos digitales.
