Bufete Fenwick & West enfrenta demanda de $525 millones por su presunto rol en el colapso de FTX

20 víctimas de cinco países acusan al prestigioso bufete tecnológico de ayudar a ocultar el fraude que desvió más de $3 mil millones en fondos de clientes

Veinte víctimas del colapso de FTX han presentado una demanda de $525 millones contra Fenwick & West LLP, uno de los bufetes tecnológicos más prestigiosos de Silicon Valley, acusándolo de ayudar a ocultar el fraude que llevó a la quiebra del exchange de criptomonedas. La demanda, presentada esta semana ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, alega que el bufete no solo conocía el mal uso de los fondos de los clientes, sino que además asesoró sobre cómo ocultarlo. Un informe de un examinador designado por el tribunal en 2024 concluyó que Fenwick estuvo «profundamente entrelazado en casi todos los aspectos de la conducta ilícita del Grupo FTX».

Los detalles de la demanda

La demanda fue presentada formalmente el miércoles en el Tribunal de Distrito de Columbia y nombra como demandados a Fenwick & West LLP, junto con seis acusados individuales, entre ellos los socios Tyler Newby y Daniel Friedberg. Los demandantes, un grupo de 20 personas procedentes de cinco países o jurisdicciones distintas, aseguran haber perdido sus ahorros de toda la vida en el colapso.

Según la acusación, la participación de Fenwick & West otorgó una «falsa apariencia de legitimidad» que impidió que los inversores retiraran su dinero a tiempo, antes de que el fraude saliera a la luz. La demanda solicita $525 millones en daños compensatorios e incluye siete causas legales: negligencia profesional, fraude y negligencia grave. Además, los demandantes piden la devolución de todos los honorarios legales que Fenwick cobró a FTX, así como daños punitivos contra Newby y Friedberg por «conducta profesional individual deliberada y temeraria».

El testimonio clave de Nishad Singh

Uno de los elementos centrales de la demanda es el testimonio de Nishad Singh, exdirector de Ingeniería de FTX, quien se declaró culpable de cargos de fraude y testificó en el juicio penal contra Sam Bankman-Fried. Según la demanda, Singh informó personalmente a los abogados de Fenwick que los fondos de los clientes estaban siendo mal utilizados.

Sin embargo, en lugar de retirarse o denunciar la situación, el bufete supuestamente asesoró sobre cómo ocultar la actividad ilícita. Singh se convirtió en un testigo cooperante clave en el caso contra Bankman-Fried, quien fue condenado a 25 años de prisión en 2024 por su papel en el colapso del exchange.

Las supuestas prácticas ilegales de Fenwick

Creación de empresas fantasma

Según la demanda, Fenwick ayudó a constituir North Dimension Inc., una sociedad fantasma creada en Delaware que se hacía pasar por un minorista de productos electrónicos. A través de esta entidad, los acusados canalizaron más de $3 mil millones en fondos robados de clientes de FTX, según alegan los demandantes.

Política de autodestrucción de mensajes

El bufete también habría implementado en FTX una política de autoeliminación de mensajes en la aplicación Signal, el mismo sistema que los fiscales federales señalaron como un factor que permitió que el fraude pasara desapercibido. Esta práctica impedía la detección por parte de reguladores e investigadores, según la acusación.

El informe del examinador judicial (2024)

Un examinador designado por el tribunal de quiebras revisó más de 200,000 documentos relacionados con el caso y publicó un informe en 2024 con hallazgos contundentes. Según ese informe, Fenwick creó las estructuras corporativas tanto para FTX como para Alameda Research, formó entidades fantasma para ocultar los movimientos de dinero y redactó acuerdos con fecha retroactiva para encubrir transferencias ilícitas.

La demanda cita textualmente la conclusión del informe: el bufete estuvo «profundamente entrelazado en casi todos los aspectos de la conducta ilícita del Grupo FTX». Los demandantes enfatizan que estos hallazgos provienen de un «oficial designado por el tribunal basado en evidencia documental».

La respuesta de Fenwick tras la quiebra

Tras la quiebra de FTX en noviembre de 2022, Fenwick & West eliminó todas las menciones del exchange de su sitio web, según la demanda. Además, el bufete contrató discretamente a abogados defensores de primer nivel del estudio Gibson Dunn, y lo hizo antes de que se presentara cualquier demanda civil en su contra, lo que según los demandantes sugiere que el bufete era consciente de su exposición legal.

Contexto adicional: El caso Bankman-Fried

Denegación del nuevo juicio

El mes pasado, el juez Lewis Kaplan denegó la solicitud de un nuevo juicio presentada por Sam Bankman-Fried. El fundador de FTX había argumentado que tres exempleados —Ryan Salame, Daniel Chapsky y Nishad Singh— podrían contrarrestar el caso del gobierno.

Kaplan calificó las afirmaciones como «salvajemente conspirativas y completamente contradichas por el expediente». Bankman-Fried, sentenciado a 25 años de prisión en 2024, había retirado previamente una moción para un nuevo juicio, aunque continuaba solicitando un nuevo juez.