Congreso de EE. UU. propone grupo de trabajo federal para combatir el auge de robos y estafas con criptomonedas

Legisladores estadounidenses han presentado un proyecto de ley bipartidista para crear una fuerza de tarea liderada por el Departamento de Justicia (DOJ) con el objetivo de coordinar investigaciones federales, estatales y locales sobre robos y estafas con criptomonedas. La iniciativa surge tras conocerse que, según el Informe de Delitos en Internet del FBI de 2025, los estadounidenses reportaron pérdidas por más de $11.000 millones en delitos relacionados con criptoactivos el año pasado. El movimiento legislativo coincide con el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial por parte de empresas de análisis blockchain, como TRM Labs y Chainalysis, para ayudar a los investigadores a rastrear fondos ilícitos.

La propuesta legislativa: fuerza de tarea federal contra el criptocrimen

El proyecto de ley, presentado por el republicano Lance Gooden y el demócrata Josh Gottheimer, designa al Departamento de Justicia (DOJ) como el coordinador federal principal para las investigaciones de robo de criptomonedas. De acuerdo con el comunicado oficial del representante Gooden, la fuerza de tarea reuniría al FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN).

Funciones específicas de la fuerza de tarea

El grupo de trabajo tendría varias responsabilidades clave. En primer lugar, desarrollaría mejores prácticas para la recolección de pruebas, la forense de blockchain, el rastreo de activos y el apoyo a las víctimas. Además, proporcionaría capacitación y asistencia técnica a las agencias de aplicación de la ley estatales y locales. La fuerza de tarea también colaboraría con agencias internacionales en investigaciones transfronterizas y presentaría informes anuales al Congreso sobre amenazas emergentes, desafíos de aplicación y recomendaciones de política.

Limitaciones explícitas del proyecto de ley

El texto especifica que no autoriza una nueva regulación de los mercados de criptomonedas. Tampoco expande la autoridad de las agencias federales ni crea nuevos delitos penales. El enfoque, según los legisladores, es únicamente mejorar la coordinación entre las agencias que ya son responsables de investigar delitos financieros.

El alarmante volumen de pérdidas por criptodelitos

El FBI reportó pérdidas por más de $11.000 millones en 2025 en Estados Unidos por estafas y robos relacionados con criptoactivos. Adicionalmente, según datos de DeFiLlama, solo en abril de 2026 los hackers robaron aproximadamente $630 millones en explotaciones, marcando el mayor total mensual de pérdidas desde febrero de 2025.

La respuesta tecnológica: investigadores cripto recurren a la IA

La propuesta legislativa coincide con una tendencia creciente de las firmas de inteligencia blockchain a implementar herramientas de inteligencia artificial para combatir el crimen.

Nuevas herramientas de IA para el rastreo

TRM Labs lanzó en marzo de 2026 «Co-Case Agent», un asistente de investigación basado en IA para equipos de cumplimiento y delitos cripto. Según la compañía, la herramienta puede rastrear flujos de fondos, auditar gráficos de transacciones y sugerir pasos de investigación a partir de comandos en lenguaje natural.

Por su parte, Chainalysis anunció en marzo de 2026 agentes de inteligencia blockchain similares, que se implementarían durante el verano de 2026 para investigaciones y cumplimiento. La empresa afirmó que los agentes ayudan a rastrear fondos y recopilar inteligencia, ya que los ciberdelincuentes también usan IA para escalar sus operaciones.

Antecedentes y contexto internacional

La noticia menciona una colaboración relacionada entre Chainalysis y la policía de Corea del Sur para combatir el crimen cripto, lo que demuestra la naturaleza global del problema. El enfoque en herramientas de IA y coordinación federal subraya la creciente sofisticación tanto de los delincuentes como de los investigadores en el espacio de activos digitales.