Angela TrenardEE. UU. sanciona a senador camboyano por estafas «pig butchering» que robaron miles de millones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al senador camboyano Kok An y a otras 28 personas vinculadas a centros de estafas de «pig butchering» (sacrificio de cerdos) en el Sudeste Asiático, en una operación coordinada que también incluyó la confiscación de 503 dominios web fraudulentos por parte del Departamento de Justicia (DOJ). En una acción paralela, un tribunal federal de California condenó a Daren Li a 20 años de prisión por orquestar estafas que robaron 73 millones de dólares a víctimas estadounidenses. Las pérdidas totales de la industria de las criptomonedas por estafas y hackeos alcanzaron los 482 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, según la firma de análisis Chainalysis.
Sanciones de la OFAC contra la red camboyana
Objetivos de las sanciones
La OFAC designó al senador camboyano Kok An como el principal objetivo de las sanciones, junto a otras 28 personas que formaban parte de una red dedicada a operar centros de estafas «pig butchering» en Camboya y otros países de la región. Según el comunicado oficial, estos centros funcionaban como operaciones criminales transnacionales que explotaban a trabajadores forzados para defraudar a ciudadanos estadounidenses mediante esquemas de inversión falsos en criptomonedas.
Impacto económico estimado
El Tesoro de Estados Unidos estima que los estadounidenses perdieron al menos 10.000 millones de dólares en un solo año debido a estas estafas. La cifra refleja la magnitud de un fenómeno que el gobierno estadounidense califica como una amenaza prioritaria para la seguridad financiera del país. En un contexto más amplio, las pérdidas totales de la industria de las criptomonedas por estafas y hackeos alcanzaron los 482 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, según datos recopilados por Chainalysis.
Declaraciones oficiales
«La Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa ha dirigido a agentes y fiscales de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. para investigar, desarticular y enjuiciar a los centros de estafa más atroces y a sus líderes, con un enfoque en Birmania, Camboya y Laos«, señaló el Tesoro en su declaración oficial.
Acciones del Departamento de Justicia
Confiscación de activos digitales
La Fuerza de Ataque contra Centros de Estafa del DOJ incautó 503 dominios web fraudulentos que eran utilizados para perpetrar estafas con criptomonedas. Además, las autoridades confiscaron una plataforma de redes sociales vinculada a trata de personas, una acción que refleja la conexión entre los centros de estafa y otras actividades criminales transnacionales.
Condena histórica de Daren Li
En febrero de 2026, una Corte Federal de California sentenció a Daren Li a 20 años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. La condena representa una de las penas más severas impuestas hasta la fecha por este tipo de delitos financieros. Li y al menos otros ocho cómplices crearon plataformas falsas de trading de criptomonedas que presentaban como legítimas ante sus víctimas. Los investigadores determinaron que los afectados depositaron 73 millones de dólares en estas plataformas fraudulentas, fondos que posteriormente eran desviados a cuentas controladas por los estafadores.
Método de la estafa
El modus operandi de estas organizaciones criminales seguía un patrón sistemático. Los estafadores construían una relación de confianza con sus víctimas durante meses e incluso años, utilizando vínculos románticos, de amistad o de negocios. Una vez generada la confianza suficiente, dirigían a las víctimas a depositar fondos en exchanges falsos que simulaban ser plataformas de inversión legítimas.
Contexto y mecanismo de las estafas «Pig Butchering»
¿Qué es el «Pig Butchering»?
El término «pig butchering» o «sacrificio de cerdos» describe un tipo de estafa donde el atacante establece una relación prolongada con la víctima —ya sea de amistad, romance o negocios— para luego explotar esa confianza y extraer fondos de forma gradual. La metáfora hace referencia a la técnica de engordar al cerdo antes de sacrificarlo, similar a cómo los estafadores «engordan» la confianza de la víctima antes de robarle.
Datos de flujo de criptomonedas
Según datos de Chainalysis citados en la investigación, los flujos diarios promedio de criptomonedas hacia plataformas de estafa «pig butchering» mostraron un incremento sostenido entre 2020 y 2025. El análisis de la firma de blockchain identificó las principales plataformas de destino para las salidas ilícitas de estas estafas, aunque los nombres específicos no fueron divulgados por las autoridades.
Geografía del crimen
Las operaciones de estos centros de estafa se concentran en Camboya, Birmania y Laos, según el Tesoro de Estados Unidos. En estos países, organizaciones criminales transnacionales han establecido complejos operativos donde trabajadores son forzados a realizar estafas bajo condiciones de explotación, según los informes gubernamentales.
Conclusión y consejos para el lector
El gobierno de Estados Unidos está intensificando la persecución de estas redes criminales transnacionales mediante sanciones financieras, confiscación de activos digitales y procesos judiciales. Las acciones coordinadas entre la OFAC y el DOJ buscan desmantelar la infraestructura tecnológica y financiera que sostiene estas operaciones.
Para los usuarios de criptomonedas, las autoridades recomiendan verificar siempre la legitimidad de las plataformas de trading y exchanges antes de depositar fondos. Desconfiar de ofertas de inversión que prometen rendimientos extraordinarios, especialmente cuando provienen de contactos establecidos exclusivamente en línea, puede prevenir pérdidas significativas. Las estafas «pig butchering» representan una amenaza creciente que ha drenado miles de millones de dólares de ciudadanos estadounidenses, y las autoridades advierten que la sofisticación de estas operaciones continúa evolucionando.
