El Departamento de Justicia de EE. UU. congela $701 millones en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión

La operación «Scam Center Strike Force» desmantela una red global, incauta un canal de Telegram y desenmascara a dos ciudadanos chinos acusados de gestionar centros de fraude en Birmania.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este jueves el congelamiento de más de 701 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión dirigidas a ciudadanos estadounidenses. La operación, ejecutada por el «Scam Center Strike Force», incluyó la incautación de un canal de Telegram y el cierre de más de 500 sitios web fraudulentos. Además, se presentaron cargos contra dos ciudadanos chinos acusados de gestionar centros de fraude en Birmania.

Contexto y magnitud de la operación

El congelamiento de los fondos se logró mediante acciones voluntarias de exchanges de criptomonedas y procesos legales. El DOJ afirma que el objetivo es «identificar, incautar y decomisar fondos relacionados con el lavado de dinero vinculado a estafas, para que puedan ser devueltos a las víctimas siempre que sea posible». La cifra congelada, que asciende a 701 millones de dólares, es «considerable», según la propia fiscalía.

La acción se enmarca en un contexto más amplio de lucha contra el fraude con criptomonedas. En marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear una Reserva Estratégica de Bitcoin y una Reserva de Activos Digitales que se financiaría precisamente con criptomonedas confiscadas en este tipo de operaciones.

Detalles de la operación: herramientas y objetivos

Incautación del canal de Telegram

La fuerza de tarea incautó un canal de Telegram utilizado para reclutar a buscadores de empleo desprevenidos. Según el anuncio del DOJ, el objetivo del canal era reclutar personas para trabajar en un centro de estafas de criptomonedas ubicado en Camboya. El departamento difundió una imagen del canal incautado como parte de la evidencia de la operación.

Derribo de sitios web falsos

Como parte de la operación, las autoridades derribaron al menos 503 sitios web de inversión falsos. Estos portales fueron reemplazados por una página informativa que notifica al visitante que el dominio ha sido incautado por las autoridades estadounidenses.

Cargos contra ciudadanos chinos

El DOJ presentó cargos contra Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, dos ciudadanos chinos acusados de gestionar una operación de fraude de inversión en criptomonedas en el complejo Shunda, en Birmania. Cabe destacar que el complejo Shunda fue incautado por el Ejército de Liberación Nacional Karen en noviembre de 2025, lo que facilitó la identificación de los presuntos responsables.

Recompensa y cooperación internacional

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que permita desarticular los centros de estafa Tai Chang en Birmania. La recompensa forma parte de los esfuerzos coordinados para combatir las redes globales de fraude que operan principalmente desde el sudeste asiático y que han afectado a miles de víctimas en todo el mundo.

Acciones paralelas: Singapur

Estados Unidos no actúa solo contra estos delitos. La Fuerza de Policía de Singapur, a través de su Anti-Scam Center y Cyber Investigation Branch, realizó una operación de un mes, del 16 de marzo al 15 de abril, que logró evitar pérdidas potenciales de más de 2.86 millones de dólares.

La operación contó con la colaboración de Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, TRM Labs y Chainalysis. Según un comunicado de la Policía de Singapur:

«El éxito de la operación se debió al rápido intercambio de información entre la policía y los exchanges de criptomonedas participantes, lo que permitió una rápida identificación de las víctimas y una intervención inmediata.»

Las autoridades realizaron más de 90 intervenciones directas, contactando a las víctimas por teléfono y en persona.

Contexto global de ciberdelitos

Estas acciones se inscriben en un problema global masivo. El FBI informó en abril de 2025 que recibió más de un millón de quejas durante el año anterior, con pérdidas totales por ciberdelincuencia de aproximadamente 21 mil millones de dólares. La cifra refleja la magnitud de un fenómeno que afecta a ciudadanos de todo el mundo y que las autoridades combaten con operaciones cada vez más coordinadas a nivel internacional.