Tesoro de EE. UU. exige a Binance cumplir con acuerdo de monitoreo tras reportes de vínculos con Irán

El Departamento del Tesoro habría enviado una demanda privada al exchange, luego de que se informara que la plataforma facilitó 1.000 millones de dólares a entidades vinculadas a Irán. La presión se suma a la investigación de senadores y al escrutinio de los lazos de Binance con la administración Trump.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos habría exigido de forma privada a Binance que cumpla con el programa de monitoreo al que se comprometió como parte de un acuerdo de 2023, según un reporte de The Information. Esta demanda surge después de que se informara que la plataforma facilitó el flujo de 1.000 millones de dólares a entidades vinculadas a Irán. El caso se suma a la presión de un grupo de senadores y al escrutinio público sobre las relaciones del exchange con la administración del presidente Donald Trump.

 El Tesoro exige cumplimiento del acuerdo de 2023

Según el reporte de The Information publicado el jueves, el Tesoro de Estados Unidos «exigió privadamente» a Binance cumplir con el programa de monitoreo al que se comprometió como parte del acuerdo alcanzado en 2023 con el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese acuerdo incluyó una multa de 4.300 millones de dólares y la aceptación por parte de Binance de un programa de monitoreo de tres años supervisado por funcionarios gubernamentales.

La carta enviada por el Tesoro se produjo tras reportes de que Binance despidió a empleados encargados de informar a los ejecutivos sobre el flujo de 1.000 millones de dólares a entidades vinculadas a Irán. El intercambio de criptomonedas habría eliminado a personal cuya función era alertar sobre posibles violaciones a las sanciones estadounidenses contra ese país.

Presión del Senado y respuesta de Binance

Un grupo de senadores estadounidenses instó al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, a informar sobre el cumplimiento de Binance con el acuerdo de 2023. Los legisladores solicitaron detalles sobre las medidas que está tomando el Departamento del Tesoro para garantizar que el exchange cumpla con sus obligaciones de monitoreo y prevención de lavado de dinero.

Cointelegraph contactó a un portavoz de Binance para solicitar comentarios sobre el reporte de The Information y la carta del Tesoro, pero no recibió una respuesta inmediata al momento de la publicación.

En un hecho relacionado, autoridades de Estados Unidos congelaron 344 millones de dólares en criptomonedas vinculados a Irán, según informes previos. Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos de Washington para hacer cumplir sus sanciones contra el régimen iraní.

 Los vínculos de Binance con la administración Trump

El escrutinio sobre las relaciones de Binance con la administración Trump también ha aumentado en las últimas semanas. Una entidad con sede en los Emiratos Árabes Unidos invirtió 2.000 millones de dólares en Binance utilizando la stablecoin USD1 emitida por World Liberty Financial, empresa cofundada por Donald Trump y sus hijos.

Además, Trump indultó al ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, en octubre de 2025. Zhao se declaró culpable de un cargo por delito grave relacionado con el incumplimiento de un régimen antilavado de dinero en Binance, como parte del acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses. El indulto presidencial eliminó las consecuencias legales restantes para Zhao, quien ya había renunciado como CEO de Binance en noviembre de 2023.

Changpeng Zhao descarta liderar otra empresa cripto

El informe de The Information coincidió con la aparición de Zhao en la conferencia Consensus celebrada en Miami. Durante su intervención, el fundador de Binance dijo que había estado «tratando de evitar a EE. UU.», pero mencionó la idea de revitalizar Binance.US para dar a los usuarios acceso a liquidez global.

Sin embargo, Zhao descartó la posibilidad de volver a liderar una empresa en el sector de las criptomonedas.

No creo que tenga la resistencia para dirigir otra startup, para liderar otra empresa. Soy un pony de un solo truco. Estoy bien con ese nivel. He terminado.

El ex CEO de Binance renunció a su cargo en noviembre de 2023 como parte del acuerdo con las autoridades estadounidenses, que le prohibió participar en la gestión del exchange durante un período determinado.