Estafa Cripto en el Estrecho de Ormuz: Falsas Autoridades Iranianas Exigen Bitcoin y USDT a Navieras

La firma de inteligencia de riesgos marítimos Marisks ha alertado sobre una nueva estafa en la que grupos de ciberdelincuentes se hacen pasar por autoridades de seguridad iraníes. Su objetivo es exigir a las compañías navieras pagos en Bitcoin (BTC) o Tether (USDT) a cambio de garantizar el paso seguro de sus buques por el estratégico Estrecho de Ormuz. La advertencia surge en un contexto de cierre prolongado de esta vía marítima crítica para el comercio global de energía.

El Modus Operandi de la Estafa

Según la advertencia emitida por Marisks, los estafadores envían mensajes fraudulentos en los que solicitan «tarifas de tránsito» en criptomonedas para otorgar una supuesta autorización de paso.

«Estos mensajes específicos son una estafa», afirmó la empresa, añadiendo que no se originan en autoridades iraníes.

El fraude sigue un proceso de tres pasos: primero, se solicita a la naviera que envíe documentación para una «verificación». Luego, los estafadores asignan un monto específico en criptomoneda a pagar. Finalmente, prometen un paso seguro a una hora pre-acordada una vez realizado el pago. Marisks citó un ejemplo donde el mensaje fraudulento enmarca la transferencia de cripto como condición indispensable para un tránsito sin impedimentos.

Contexto Geopolítico y Rumores que Alimentan el Fraude

El Estrecho de Ormuz es un cuello de botella estratégico por donde transitaba aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural licuado mundial antes del reciente conflicto en Medio Oriente. Actualmente, la vía permanece en gran medida cerrada, dejando a numerosos barcos varados.

Este escenario se combina con informes de principios de mes que indicaban que Irán consideraba imponer un peaje en Bitcoin a los barcos que atravesaran el estrecho, con una tarifa contemplada de alrededor de un dólar por barril de petróleo. Este contexto de rumores es explotado por los estafadores para dar mayor credibilidad a sus mensajes fraudulentos.

Riesgos Legales y Consecuencias de Cumplir con la Extorsión

Más allá de la pérdida financiera directa, cumplir con estas exigencias conlleva un grave riesgo legal. Kaitlin Martin, analista de la firma de blockchain Chainalysis, advirtió que pagar estas «tarifas» en criptomoneda a Irán podría exponer a las navieras a sanciones internacionales.

Martin declaró a Cointelegraph que tales pagos podrían considerarse «apoyo material», violando sanciones estadounidenses e internacionales dirigidas a entidades como el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Falta de Confirmación Oficial y Situación Actual

Hasta el momento, el gobierno iraní no se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones de la estafa ni sobre los informes previos de posibles peajes en cripto. Por su parte, Cointelegraph contactó a Marisks para obtener más comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.

Marisks también sugirió que al menos un buque, que recientemente fue atacado con disparos al intentar salir del estrecho, pudo haber recibido instrucciones fraudulentas, aunque esta información no ha sido verificada de forma independiente.

La situación deja a las navieras en alerta máxima ante un fraude sofisticado que aprovecha la tensa situación geopolítica, la vulnerabilidad del transporte marítimo global y la opacidad que ofrecen las criptomonedas para este tipo de extorsión.