Exdirectivo de Celsius sentenciado a «tiempo cumplido» mientras caso Tornado Cash enfrenta posible nuevo juicio

Roni Cohen-Pavon, exdirector de ingresos de la plataforma de préstamos Celsius, fue sentenciado el miércoles a «tiempo cumplido» y un año de libertad supervisada tras declararse culpable de fraude y manipulación del token CEL. Paralelamente, Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, aún enfrenta la posibilidad de un nuevo juicio en Nueva York por cargos de conspiración de lavado de dinero, luego de que el jurado no lograra un veredicto en su primer juicio.

Cohen-Pavon evita prisión tras cooperar en el caso Celsius

Roni Cohen-Pavon, ciudadano israelí residente en el extranjero y exdirector de ingresos (CRO) de Celsius Network, fue sentenciado a «tiempo cumplido» (time served), lo que significa que el tiempo que ya pasó bajo arresto o con restricciones se considera como su condena. El juez John Koeltl, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), le impuso además un año de libertad supervisada.

Cohen-Pavon enfrentaba cargos por manipulación del precio del token CEL de Celsius y fraude en la plataforma. Fue arrestado en septiembre de 2023 y, aunque inicialmente se declaró «no culpable», cambió su declaración a «culpable» aproximadamente una semana después. El exejecutivo fue acusado junto al exCEO Alex Mashinsky en julio de 2023, tras el colapso de Celsius en 2022, que provocó pérdidas por «miles de millones de dólares» a inversores y usuarios.

Cohen-Pavon ingresó a Estados Unidos para su comparecencia inicial tras estar fuera del país. Pagó una fianza de 500.000 dólares en septiembre de 2023 y ha tenido libertad para viajar con restricciones. Como parte de su acuerdo, deberá pagar más de 1 millón de dólares y una multa de 40.000 dólares.

«Whatever sentence the Court imposes, the deeper obligation will remain the same… I will have to spend the rest of my life becoming… the husband, father, and man my family had every right to expect from me all along».

En una carta enviada al juez Koeltl, Cohen-Pavon expresó que, independientemente de la sentencia, deberá dedicar el resto de su vida a convertirse en el esposo, padre y hombre que su familia esperaba de él.

El caso contra Alex Mashinsky, el exCEO de Celsius, ya concluyó con una sentencia de 12 años de prisión tras declararse culpable. Mashinsky fue ordenado a pagar 48 millones de dólares como parte de la confiscación en su caso penal y también resolvió un caso de la Comisión Federal de Comercio (FTC) con un pago de 10 millones de dólares. Con estas sentencias, los casos penales relacionados con Celsius están llegando a su fin.

Roman Storm aún enfrenta un posible nuevo juicio en Nueva York

Roman Storm, cofundador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, aún enfrenta la posibilidad de un nuevo juicio en el SDNY. El primer juicio concluyó con un jurado que no logró un veredicto unánime en dos de los cargos presentados: conspiración de lavado de dinero y conspiración por violación de sanciones.

Los fiscales han solicitado al juez que programe un nuevo juicio para octubre. La fianza de Storm es de 2 millones de dólares, y las restricciones actuales limitan su movimiento a ciertas áreas de Nueva York, Washington y California. El jueves, un juez federal le concedió permiso para viajar a El Dorado Hills, California, para asistir a la graduación de secundaria de su sobrina.

Ambos casos, aunque independientes, se desarrollan en el mismo tribunal del SDNY y forman parte del creciente escrutinio regulatorio y legal que enfrenta el ecosistema de las criptomonedas en Estados Unidos. Mientras el caso Celsius avanza hacia su resolución definitiva, el futuro judicial de Tornado Cash permanece incierto, a la espera de que se determine si habrá un nuevo proceso judicial.