Arturo TrenardFiscalía de Corea del Sur solicita 20 años de prisión para CEO de Delio por fraude cripto de $169 millones
Jeong Sang-ho enfrenta una condena de dos décadas por presunta malversación de criptoactivos que dejó a casi 2.800 inversores sin acceso a sus fondos. El tribunal dictará la sentencia de primera instancia el próximo 16 de julio.
La Fiscalía del Distrito Sur de Seúl ha solicitado una condena de 20 años de prisión para Jeong Sang-ho, CEO de la plataforma de depósitos cripto Delio, por un fraude que habría afectado a casi 2.800 inversores con pérdidas estimadas en $169 millones (250 mil millones de wones surcoreanos). Durante los alegatos finales, los fiscales calificaron el caso como de «daño masivo» y señalaron que el acusado mantuvo una actitud no cooperativa. El tribunal dictará su primera sentencia el próximo 16 de julio.
La fiscalía pide la pena máxima por fraude masivo
La solicitud de condena se fundamenta en la Ley de Castigo Agravado para Delitos Económicos Específicos de Corea del Sur, que permite imponer penas severas en casos de fraude financiero de gran escala. Los fiscales argumentaron que Jeong Sang-ho cometió «actos engañosos activos» y recurrió a «promoción falsa» para atraer inversionistas a la plataforma.
«Los actos engañosos activos del acusado y su promoción falsa han resultado en numerosas víctimas, y la escala del daño es masiva», declararon los fiscales durante la audiencia.
Asimismo, la fiscalía acusó a Jeong de «agravar el sufrimiento de las víctimas al eludir responsabilidades y mantener una actitud no cooperativa» a lo largo del proceso judicial, lo que habría motivado la solicitud de la pena máxima.
Acusaciones de malversación por dos años
Jeong Sang-ho fue acusado formalmente en abril de 2025 por presunta malversación de fondos cometida entre agosto de 2021 y junio de 2023. El monto total de los criptoactivos supuestamente desviados asciende a $169 millones, equivalentes a 250 mil millones de wones surcoreanos.
La defensa reconoce el daño pero busca compensación
El equipo legal de Jeong Sang-ho adoptó una postura que reconoce el impacto del caso sobre los afectados, aunque condicionó cualquier compensación a la absolución del acusado.
«Somos conscientes del sufrimiento de las víctimas y sentimos una profunda responsabilidad», declaró el abogado defensor ante el tribunal.
No obstante, el representante legal agregó que Jeong buscaría compensar a los perjudicados «si es absuelto», una condición que refleja la estrategia de la defensa ante las graves acusaciones.
El colapso de la plataforma Delio
Delio operaba un servicio de depósito de criptomonedas que prometía altos rendimientos a cambio de que los usuarios depositaran sus activos digitales por un período fijo. El modelo de negocio atrajo a miles de inversionistas, pero el 14 de junio de 2023 la plataforma suspendió abruptamente los retiros.
La decisión dejó congelados activos por valor de 250 mil millones de wones surcoreanos ($169 millones), desatando una ola de denuncias y protestas por parte de los afectados. Un tribunal de Seúl declaró a la empresa en quiebra en noviembre de 2024, confirmando el colapso definitivo de la plataforma.
Corea del Sur intensifica el control sobre los exchanges de criptomonedas
El caso Delio se produce en medio de una ofensiva regulatoria más amplia contra el sector de las criptomonedas en Corea del Sur, donde las autoridades han endurecido las medidas de supervisión y sanción.
Multas y suspensiones a grandes exchanges
A principios de mes, Coinone, el tercer exchange de criptomonedas más grande del país, fue multado y se le ordenó una suspensión parcial de sus operaciones por fallas en el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML). Previamente, en marzo, Bithumb había recibido una multa de $24 millones y una suspensión parcial de seis meses por las mismas infracciones.
El costoso error de Bithumb
La presión regulatoria sobre los exchanges aumentó después de que Bithumb enviara por error 620.000 Bitcoin —valorados en aproximadamente $42 mil millones en ese momento— a clientes, en lugar de los 620.000 wones surcoreanos que debía transferir. El incidente evidenció fallos operativos graves y generó preocupación entre las autoridades financieras.
A pesar de las medidas represivas, el ecosistema cripto en Corea del Sur continúa activo. El informe también menciona acuerdos de blockchain entre Dunamu, Hana Financial y POSCO, así como una prueba de remesas realizada por Kbank en colaboración con Ripple.
Fecha clave para la sentencia
El tribunal del Distrito Sur de Seúl tiene previsto emitir el veredicto de primera instancia el próximo 16 de julio. La decisión marcará un hito en la ofensiva judicial contra el fraude cripto en Corea del Sur y sentará un precedente para futuros casos en el sector.
